股票简称：万向钱潮       股票代码：000559     编号：2024-044



                     万向钱潮股份公司
         2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：2024年5月7日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5
月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功
能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：潘文标副董事长
    6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司


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章程及其他有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    股东（代理人）11人，代表股份2,248,867,283股，占上市公司
有表决权总股份68.0693%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3
人 ， 代 表 股份 2,171,564,110 股， 占公 司 股 东 有表 决权 股 份 总数
65.7295%；通过网络投票的股东8人，代表股份77,303,173股，占公
司股东有表决权股份总数2.3398%。
    2、中小投资者出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者10人，代表股份135,
432,657股，占公司股东有表决权股份总数4.0993%。
    3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高
级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
    四、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
    1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 2,228,348,110 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.0876%；反对 19,756,273 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.8785%；弃权 762,900 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0339%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 114,913,484 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 84.8492%；反对 19,756,273 股，占
出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 股 份 总 数 的 14.5875% ； 弃 权
762,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5633%。
    表决结果：本提案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东


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和股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
    2、审议并通过了《关于制订独立董事工作制度的议案》
    表决情况：同意 2,248,854,583 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9994%；反对 12,700 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 135,419,957 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.9906%；反对 12,700 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果：提案获得通过。
    3、审议并通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
    表决情况：同意 2,228,367,510 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.0884%；反对 20,499,773 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.9116%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 114,932,884 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 84.8635%；反对 20,499,773 股，占
出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 股 份 总 数 的 15.1365% ； 弃 权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果：提案获得通过。
    4、审议并通过了《关于追认关联交易的议案》（关联股东回避）
    因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
    表决情况：同意 135,419,957 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9906%；反对 12,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。


                                   -3-
    其中，中小投资者表决情况：同意 135,419,957 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.9906%；反对 12,700 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果：提案获得通过。
    5、审议并通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况报告及
2024 年度日常性关联交易预计的议案》（关联股东回避）
    因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
    表决情况：同意 135,419,957 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 99.9906%；反对 12,700 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 135,419,957 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.9906%；反对 12,700 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果：提案获得通过。
    6、审议并通过了《关于更换独立董事的议案》
    6.01 选举许力先先生为独立董事
    表决情况：同意 2,248,856,485 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9995%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 135,421,859 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.9920%。
    表决结果：提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见


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    1、律师事务所名称：浙江王建军律师事务所
    2、律师姓名：陈涵律师、唐瑞雪律师
    3、结论性意见：浙江王建军律师事务所陈涵律师、唐瑞雪律师
认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的
各项议案已获得本次股东大会审议通过。
    六、备查文件
    1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江王建军律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告。




                                   万向钱潮股份公司
                                      董 事 会
                                  二〇二四年五月八日




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