证券代码：000559       证券简称：万向钱潮    编号：2024-047




                    万向钱潮股份公司
             关于重大资产重组的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、万向钱潮股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于
2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已
详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批
程序。敬请广大投资者注意投资风险。
    2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽
职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的
进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。


    一、本次交易概述
    上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang Ame
rica Corporation（以下简称“交易对方”）持有的 Wanxiang Americ
a Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。
    本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组
上市。

                                1
    二、本次交易的进展情况
    2024 年 4 月 17 日，上市公司发布《关于筹划发行股份购买资产
事项的停牌公告》(公告编号：2024-010)，经向深圳证券交易所申请，
上市公司股票自 2024 年 4 月 17 日起停牌，停牌时间预计不超过 5 个
交易日。停牌期间，上市公司披露了停牌进展暨继续停牌不超过 5 个
交易日的公告，具体内容详见上市公司于 2024 年 4 月 24 日发布的《关
于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌的公告》(公告编号：
2024-022)。
    2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效
的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四
次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案
进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。
    截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作
进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正
在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易
文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规
定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
    三、风险提示
    1、本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推
进中，公司将根据尽职调查及审计结果作进一步研判，最终能否签署
关于本次交易的正式交易文件，实施收购标的公司股权尚存在不确定
性。公司将按照相关规定，与中介机构开展相关工作，并根据本次交
易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程
序和信息披露义务。本次交易存在未能通过决策、审批程序的风险，
最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。

                                 2
    2、本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双
方能否就交易方案等事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必
要的决策及审批程序，仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展
情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                      万向钱潮股份公司

                                          董 事 会

                                     二〇二四年六月五日




                               3