股票简称：万向钱潮      股票代码：000559         编号：2024-052



                     万向钱潮股份公司
    第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第
三次临时会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面和邮件形式发出，会议
于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的
董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章
程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总
经理的议案》；
    经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董
事会同意聘任陈燎先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过
之日起至公司本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。
    二、备查文件
    公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议
    特此公告。
                                     万向钱潮股份公司
                                       董   事   会
                                 二○二四年七月二十六日