股票简称：万向钱潮      股票代码：000559        编号：2024-060


                     万向钱潮股份公司
    第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第
四次临时会议通知于 2024 年 9 月 23 日以书面和邮件形式发出，会议
于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的
董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章
程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解聘高级
管理人员的议案》；
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，因工作内容调整，经公
司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议，董事会同意解
聘许小建先生公司财务负责人的职务。解聘后，许小建先生不再担任
公司第十届董事会执行董事，仍担任公司第十届董事会董事职务。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘高级管理人员及聘任财务负责
人的公告》。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任财务
负责人的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董
事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议，决定聘任李平一先


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生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘高级管理人员及聘任财务负责
人的公告》。
    三、备查文件
    公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议
    特此公告。




                                   万向钱潮股份公司
                                      董 事 会
                                  二○二四年九月三十日




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