证券代码：000560        证券简称：我爱我家         公告编号：2024-007 号



                    我爱我家控股集团股份有限公司

                   第十一届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五
次会议通知于2024年1月27日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管
理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年1月30日以现场结合
通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会
议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席7人，为
代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、常明先生、陈
立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案，
并形成以下决议：

    1.审议通过《关于转让全资子公司股权和出售资产的议案》
    为优化公司资产结构及资源配置，盘活存量资产，提高公司资源利用效率，
进一步聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高
质量发展，公司及公司全资子公司西藏云百投资管理有限公司（以下简称“西藏
云百”）于近日与云南朵杲煣煦商贸有限公司（以下简称“云南朵杲”）、云南凡
屏商贸有限公司（以下简称“云南凡屏”）、云南燧晖商贸有限公司（以下简称“云
南燧晖”，上述交易三方股权结构相同，为受同一控制方控制的关联方）签署了

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《新纪元大酒店（昆明百货大楼东风路店）转让协议》，本公司拟将拥有的坐落
于云南省昆明市五华区新纪元广场以及新纪元停车楼合计建筑面积 9,603 平方
米房产的所有权（以下简称“标的资产”）出售给云南朵杲和云南凡屏，西藏云
百拟将所持有的西藏云禾商贸有限责任公司（以下简称“西藏云禾”）100%股权
（以下简称“标的股权”）转让给云南燧晖，西藏云禾持有坐落于云南省昆明市
五华区新纪元广场 18-28 层合计 18,404.65 平方米房产的所有权并持有经营。基
于市场化角度，经各方友好协商，本次交易总价为 168,368,790 元，其中标的资
产的出售价格为 44,000,000 元，标的股权的转让价格为 124,368,790 元。
    具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于转让全资子公司股权和出售资产的公告》 公告编号：2024-008 号）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    三、备查文件
    1.公司第十一届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               2024 年 1 月 31 日




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