股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-054
供销大集集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9：15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 B 座 17 层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长 尚多旭
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：19,163,777,335 股，有表决权股份总数为 11,814,215,054 股。公司
有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份的交
易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北
京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所
获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股
1
东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共 979,114,170 股。⑵公司 2016 年
重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集
团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未履行完毕补偿义务的股东，
其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见
2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。新合作商贸
连锁集团有限公司及其一致行动人（不含延边新合作连锁超市有限公司）未完成 2018
年、2019 年业绩承诺补偿义务，其所持应补偿股份 1,075,956,683 股已受到权利限制，
不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。公司原股东延边新合作连锁超市有限
公司未完成 2018 年、2019 年业绩承诺补偿义务，涉及放弃表决权及获得股份分配权
利的股份共 29,757,298 股，其所持公司 39,350,778 股于 2023 年 5 月 18 日被司法划转
至中铁信托有限责任公司，因该等股份存在尚未履行的业绩补偿义务，根据《上市公
司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》相关规定，中铁信托有限责任公司仍需遵守原
股东作出的相关承诺。⑶供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为
协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账
户，截至本次股东大会股权登记日,该账户持有 5,262,566,570 股股票，不行使标的股
份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。⑷根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原因持有股份的，
应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。
截至本次股东大会股权登记日,公司控股子公司西安鼎盛典当有限责任公司因其债务
人以物抵债取得公司股票 2,167,560 股，不行使标的股票对应的表决权。
本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股） 19,163,777,335
其中：5 家股东放弃表决权股份数（股） 979,114,170
16 家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数（股） 1,105,713,981
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户股份数（股） 5,262,566,570
公司控股子公司持有股份数（股） 2,167,560
有表决权股份总数（股） 11,814,215,054
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 488
代表股份（股） 5,857,306,881
占公司总股份的比例 30.5645%
2
占公司有表决权股份总数的比例 49.5785%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 36
代表股份（股） 4,840,153,332
占公司总股份的比例 25.2568%
占公司有表决权股份总数的比例 40.9689%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 452
代表股份（股） 1,017,153,549
占公司总股份的比例 5.3077%
占公司有表决权股份总数的比例 8.6096%
中小股东出席会议情况
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 456
代表股份（股） 1,037,106,349
占公司总股份的比例 5.4118%
占公司有表决权股份总数的比例 8.7785%
2.其他出席情况
公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人和公司聘
请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案 1.00、2.00、3.00 为累积方式投票议案，其中议案 1.00 以累积投票
方式选举 4 名非独立董事，议案 2.00 以累积投票方式选举 3 名独立董事，议案 3.00
以累积投票方式选举 2 名股东代表监事。本次会议议案 4.00、5.00 议案为非累积投票
议案，其中议案 4.00 关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人
回避表决。
本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结
果如下：
本次股东大会总体表决结果
3
占本次会议有
本次会议有表决权 所获选举票数
议案名称 表决权股份总 表决结果
股份总数（股） (票)
数的比例
1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举朱延东为公司非独立董事 5,857,306,881 5,779,978,438 98.6798% 当选为公司非独立董事
1.02 选举王永威为公司非独立董事 5,857,306,881 5,764,327,878 98.4126% 当选为公司非独立董事
1.03 选举王仁刚为公司非独立董事 5,857,306,881 5,764,489,071 98.4154% 当选为公司非独立董事
1.04 选举徐序为公司非独立董事 5,857,306,881 5,763,090,412 98.3915% 当选为公司非独立董事
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举杨钧为公司独立董事 5,857,306,881 5,767,210,186 98.4618% 当选为公司独立董事
2.02 选举李丽为公司独立董事 5,857,306,881 5,764,473,991 98.4151% 当选为公司独立董事
2.03 选举李学永为公司独立董事 5,857,306,881 5,766,170,881 98.4441% 当选为公司独立董事
3.00 关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举钟琳为公司股东代表监事 5,857,306,881 5,766,572,944 98.4509% 当选为公司股东代表监事
3.02 选举范思尧为公司股东代表监事 5,857,306,881 5,763,287,244 98.3948% 当选为公司股东代表监事
同意 反对 弃权
本次会议有表决权股 占本次会议
议案名称 占本次会议有 占本次会议有 表决结果
份总数（股） 反对 有表决权股 弃权
同意(股) 表决权股份总 表决权股份总
（股） 份总数的比 (股)
数的比例 数的比例
例
4.00 关于重整计划
提存股份处置方案 2,854,408,121 2,851,846,674 99.9103% 2,553,447 0.0895% 8,000 0.0003% 表决通过
的议案
5.00 关于变更注册
资本及修改公司章 5,857,306,881 5,854,930,534 99.9594% 2,368,347 0.0404% 8,000 0.0001% 表决通过
程的议案
本次股东大会中小股东表决结果
本次会议有表决权
所获选举票数 占本次会议中小股东有表
议案名称 中小股东股份总数 (票) 决权股份总数的比例
（股）
1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举朱延东为公司非独立董事 1,037,106,349 959,777,906 92.5438% 91.0348%
1.02 选举王永威为公司非独立董事 1,037,106,349 944,127,346 91.0348%
1.03 选举王仁刚为公司非独立董事 1,037,106,349 944,288,539 91.0503%
1.04 选举徐序为公司非独立董事 1,037,106,349 942,889,880 90.9154%
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举杨钧为公司独立董事 1,037,106,349 947,009,654 91.3127%
2.02 选举李丽为公司独立董事 1,037,106,349 944,273,459 91.0489%
2.03 选举李学永为公司独立董事 1,037,106,349 945,970,349 91.2125%
3.00 关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举钟琳为公司股东代表监事 1,037,106,349 946,372,412 91.2512%
3.02 选举范思尧为公司股东代表监事 1,037,106,349 943,086,712 90.9344%
4
同意 反对 弃权
本次会议中小股东有
占本次会议中 占本次会议 占本次会议中
议案名称 表决权股份总数
小股东有表决 反对 中小股东有 弃权 小股东有表决
（股） 同意(股)
权股份总数的 （股） 表决权股份 (股) 权股份总数的
比例 总数的比例 比例
4.00 关于重整计划
提存股份处置方案 1,037,106,349 1,034,544,902 99.7530% 2,553,447 0.2462% 8,000 0.0008%
的议案
5.00 关于变更注册
资本及修改公司章 1,037,106,349 1,034,730,002 99.7709% 2,368,347 0.2284% 8,000 0.0008%
程的议案
本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于选举第十
一届董事会非独立董事的议案》。会议选举朱延东、王永威、王仁刚、徐序为公司第
十一届董事会非独立董事。尚多旭、韩玮、王卉任期届满不再担任公司董事及董事会
专门委员会中相关职务。
2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于选举第十
一届董事会独立董事的议案》。会议选举杨钧、李丽、李学永为公司第十一届董事会
独立董事。王满仓、郭世辉、王卫东任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委
员会中相关职务。
朱延东、王永威、王仁刚、徐序、杨钧、李丽、李学永组成公司第十一届董事会。
3.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于选举第十
一届监事会股东代表监事的议案》。会议选举钟琳、范思尧为公司第十一届监事会股
东代表监事。钟琳、范思尧与职工代表监事方斌组成公司第十一届监事会。林晓赛、
吴克勤、焦政永任期届满不再担任公司监事。
4.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于重整计划
提存股份处置的议案》。会议同意新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人根据
《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》转增的 1,273,343,016 股
提存股份中的 1,105,713,981 股不再向新合作集团及其一致行动人分配，在履行相关
程序后从管理人账户中直接注销（具体按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
相关业务要求实施），视同新合作集团及其一致行动人履行了 2018 年、2019 年业绩
承诺补偿义务，剩余 167,629,035 股对应分配至新合作集团及其一致行动人，会议同
意授权董事会全权办理提存股份注销及分配相关事宜，本授权有效期自股东大会审议
通过后生效，至与提存股份注销及分配相关事项实施完毕之日止。
5
5.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于变更注册
资本及修改公司章程的议案》。会议同意公司办理注销 1,105,713,981 股股份，公司股
份 总 数 将 由 19,163,777,335 股 变 更 为 18,058,063,354 股 ， 注 册 资 本 将 由
19,163,777,335.00 元变更为 18,058,063,354.00 元，《公司章程》中第六条、第二十条
做相应修改，股份注销数量、修订后公司注册资本、股份总数最终需以在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：田慧、吕岩
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师
认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方
式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、供销大集集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
2、关于供销大集集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日
6
