股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-091
供销大集集团股份有限公司
关于重整计划提存股份处置方案实施进展及业绩承诺补偿股份
注销完成相关补偿义务履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）已实施完毕股东大
会审议通过的重整计划提存股份处置方案，现将具体情况公告如下：
一、重整计划提存股份处置方案的实施进展
公司 2024 年 4 月 11 日第十届董事会第二十九次会议、2024 年 4 月 26 日 2024
年第二次临时股东大会审议通过了《关于重整计划提存股份处置方案的议案》，会议
同意新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人根据《供
销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》转增的 1,273,343,016 股提
存股份中的 1,105,713,981 股不再向新合作集团及其一致行动人分配，在履行相关程
序后从管理人账户中直接注销（具体按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相
关业务要求实施），视同新合作集团及其一致行动人履行了 2018 年、2019 年业绩承
诺补偿义务，剩余 167,629,035 股对应分配至新合作集团及其一致行动人，会议同意
授权董事会全权办理提存股份注销及分配相关事宜，详见 2024 年 4 月 12 日《第十届
董事会第二十九次会议决议公告》《关于重整计划提存股份处置方案的公告》《关于
增加临时提案暨召开 2024 年第二次临时股东大会的补充通知》、2024 年 4 月 27 日
《2024 年第二次临时股东大会决议公告》《关于注销业绩补偿股份的债权人通知暨
减资公告》。
（一）提存股份注销及分配情况
截至 2024 年 11 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕重整计划提存股份处置方案，管理人账户中 1,105,713,981 股股份已注销，
管理人账户中 167,629,035 股股份已对应分配至新合作集团及其一致行动人，具体股
份划转情况详见“（三）股东持股变动情况”。
（二）公司股本变动及《公司章程》修订情况
提存股份注销及分配完成后，公司股本结构变动情况如下表所示：
注销新合作集团及其 注销新合作集团及其
本次变动前 一致行动人2018 年应 一致行动人2019 年 注销及分配完成后
股份类型
补偿股份（股） 应补偿股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例
一、有限售条
3,820,923,737 19.94% - - 3,820,923,737 21.16%
件的流通股
二、无限售条
15,342,853,598 80.06% -200,467,005 -905,246,976 14,237,139,617 78.84%
件的流通股
三、股份总数 19,163,777,335 100.00% -200,467,005 -905,246,976 18,058,063,354 100.00%
公司 2024 年 4 月 11 日第十届董事会第二十九次会议、2024 年 4 月 26 日 2024
年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，对公
司章程中第六条、第二十条注册资本、股份总数进行修订，最终需以在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准，详见 2024 年 4 月 12 日《第十届董事会
第二十九次会议决议公告》《关于增加临时提案暨召开 2024 年第二次临时股东大会
的补充通知》、2024 年 4 月 27 日《2024 年第二次临时股东大会决议公告》《关于注
销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》。根据最终在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理结果，公司股份总数由 19,163,777,335 股变更为 18,058,063,354
股，注册资本由 19,163,777,335.00 元变更为 18,058,063,354.00 元，《公司章程》中第
六条、第二十条中注册资本、公司股份总数做相应修改，具体如下，修订后的《公司
章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯。
修订前 修订后
公司章程 公司章程
第六条 公司注册资本为人民币：壹佰玖拾 第六条 公司注册资本为人民币：壹佰捌拾
壹亿陆仟叁佰柒拾柒万柒仟叁佰叁拾伍元 亿伍仟捌佰零陆万叁仟叁佰伍拾肆元
（￥19,163,777,335.00 元）。 （￥18,058,063,354.00 元）。
第二十条 公司股份总数为 19,163,777,335 第二十条 公司股份总数为 18,058,063,354
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
（三）股东持股变动情况
按照上述重整计划提存股份处置方案办理完毕提存股份注销及分配后，公司控股
股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人合计持股比例增加 2.24%，
公司其他持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例变动均未达到 1%。公司控股股
东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人持股变动情况具体如下：
本次变 注销及分
序 本次变动前持 本次分配股 分配后持股
公司名称 动前持 配后持股
号 股数（股） 数（股） 数（股）
股比例 比例
1 北京中合农信企业管理咨询有限公司 1,165,000,000 6.08% - 1,165,000,000 6.45%
2 中国供销商贸流通集团有限公司 1,335,000,000 6.97% - 1,335,000,000 7.39%
3 中合联投资有限公司 100,000,000 0.52% - 100,000,000 0.55%
4 新合作商贸连锁集团有限公司 380,136,306 1.98% 33,975,703 414,112,009 2.29%
5 湖南新合作实业投资有限公司 342,604,379 1.79% 30,057,238 372,661,617 2.06%
6 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 203,831,117 1.06% 19,316,679 223,147,796 1.24%
7 十堰市新合作超市有限公司 127,178,011 0.66% 12,052,413 139,230,424 0.77%
8 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 49,046,993 0.26% 4,641,217 53,688,210 0.30%
9 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 43,527,210 0.23% 4,117,526 47,644,736 0.26%
10 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 29,785,623 0.16% 2,822,725 32,608,348 0.18%
11 山东新合作超市连锁有限公司 26,527,828 0.14% 2,513,991 29,041,819 0.16%
12 河南省新合作商贸有限责任公司 21,348,152 0.11% 2,023,123 23,371,275 0.13%
13 赤峰新合作超市连锁有限公司 10,540,750 0.06% 998,927 11,539,677 0.06%
14 延边新合作连锁超市有限公司 0 0 3,729,197 3,729,197 0.02%
15 江苏信一房产开发有限公司 36,905,239 0.19% 10,688,247 47,593,486 0.26%
16 常熟市龙兴农副产品物流有限公司 18,438,886 0.10% 5,344,128 23,783,014 0.13%
17 江苏泰欣企业管理有限公司 90,075,950 0.47% 25,974,508 116,050,458 0.64%
18 河北新合作土产再生资源有限责任公司 7,320,641 0.04% 693,763 8,014,404 0.04%
19 耿发 91,588,358 0.48% 8,679,650 100,268,008 0.56%
合计 4,078,855,443 21.28% 167,629,035 4,246,484,478 23.52%
二、2016 年重大资产重组业绩承诺补偿履行情况
公司 2016 年重大资产重组，向海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）、
新合作集团等 37 家交易对方发行股份购买其所持有的海南供销大集控股有限公司
100%股权，公司分别与海航商控及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人共 22
家交易对方（以下简称“盈利补偿方”）就重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，重
组标的 2018 年度、2019 年度、2020 年度未能完成相应年度净利润承诺数。
2020 年 7 月，公司分批办理盈利补偿方 2018 年度应补偿股份的回购注销手续，
3 家盈利补偿方江苏信一房产开发有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江
苏泰欣企业管理有限公司（原江苏悦达置业有限公司）办理完成 2018 年度应补偿股
份的回购注销手续，回购注销股份合计 25,824,207 股，详见 2020 年 7 月 18 日《关于
2016 年重大资产重组 2018 年度业绩承诺补偿股份分批回购注销完成的公告》。2021
年 1 月，公司督促 22 家盈利补偿方已全部返还 2018 年度、2019 年度业绩承诺应补
偿股份对应盈利补偿期间的现金分红 71,405,051.68 元。
2021 年 2 月至 3 月期间，公司及其二十四家子公司、盈利补偿方海航商控及其
一致行动人六家主体均进入破产重整。2021 年 12 月，根据《供销大集集团股份有限
公司及其二十四家子公司重整计划》及（2021）琼破 21 号之八《民事裁定书》，海
航商控及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人 2018 年、2019 年应补偿的
220,558.37 万股对应的转增新股 769,869.37 万股不予转增登记，视为已经履行部分业
绩承诺的补偿义务。详见 2021 年 12 月 27 日《关于重整计划资本公积金转增股本事
项实施的公告》。
2023 年 4 月，公司受领完毕经海南省高级人民法院裁定的海航商控及其一致行
动人 2018 年、2019 年、2020 年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源，详见 2023 年 3
月 18 日、2023 年 4 月 29 日《关于受领海航商业控股有限公司及其一致行动人业绩
承诺补偿债权进展的公告》《关于受领完毕海航商业控股有限公司及其一致行动人业
绩承诺补偿债权的公告》。
2022 年 9 月，新合作集团及其一致行动人就 2020 年业绩补偿责任向海南省第一
中级人民法院提起诉讼，根据生效判决，新合作集团及其一致行动人向公司承担《关
于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的公
告》确认的 2020 年度盈利补偿责任，由海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发
有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、海南海航工程建设
有限公司（以下合称“海航商控及相关方”）承担。2024 年 4 月 9 日，公司受领完毕海
航商控及相关方的业绩补偿债权即海航集团破产重整专项服务信托份额，2020 年业
绩承诺补偿全部履行完毕。详见 2022 年 9 月 14 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月
19 日、2024 年 4 月 10 日《关于公司、控股股东及其一致行动人重大诉讼的公告》
《关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告》《关于重大资产重组业绩补偿诉讼
案一审判决生效的公告》《关于受领完毕 2020 年度业绩承诺补偿债权暨业绩承诺履
行进展的公告》。
2024 年 11 月 11 日，管理人账户中 1,105,713,981 股股份完成注销，2018、2019
年业绩承诺补偿义务全部履行完毕，详见上文“一、重整计划提存股份处置方案的实
施进展”。
如上所述，截至 2024 年 11 月 11 日，公司 2016 年重大资产重组 22 家盈利补偿
方的业绩承诺补偿义务全部履行完毕。
海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司作为公司 2016 年重大资产重组
的独立财务顾问，对海航商控及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人作出的关
于标的公司业绩承诺补偿情况进行了核查，核查意见如下：
海航商控及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人就标的公司未能完成
2018 年度、2019 年度以及 2020 年度业绩承诺而应承担的补偿义务，已经全部履行完
毕。
三、报备文件
1、供销大集集团股份有限公司股本结构表（2024 年 11 月 11 日）
2、海通证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易之业绩承诺补偿情况的专项核查意见
3、国信证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易之业绩承诺补偿情况的专项核查意见
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月十三日
