股票代码：000564        股票简称：供销大集       公告编号：2024-093


                    供销大集集团股份有限公司
                第十一届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次 会议于
2024 年 11 月 20 日召开。会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件及电话的方式通
知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    ㈠ 审议通过《关于收购北京新合作商业发展有限公司 51%股权的议案》

    表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决。4 票同意，0 票反对，
0 票弃权，表决通过。
    公司第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议了《关于收购北京新
合作商业发展有限公司 51%股权的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案
提交公司董事会审议。详见公司同日《关于收购北京新合作商业发展有限公司 51%股
权的公告》（公告编号：2024-094）。
    此议案还需提交股东大会审议,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及
其一致行动人需回避表决。
    ㈡ 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    详见公司同日《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
095）。
    三、备查文件
    第十一届董事会第七次会议决议
第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议意见


特此公告




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                                                   董   事   会


                                            二〇二四年十一月二十一日