证券代码：000568      证券简称：泸州老窖      公告编号：2024-1

                   泸州老窖股份有限公司
           第十届董事会三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十八

次会议于2024年1月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通

知已于2024年1月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年1

月23日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的

议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年

限制性股票激励计划（草案）》规定，同意对限制性股票回购价格进

行相应调整，回购价格由 89.466 元/股调整为 85.241 元/股。同时，鉴

于部分激励对象不再符合激励条件，决定回购注销上述激励对象已获

授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,266 股，回购资金总额为
1,301,289.11 元。具体内容参见同日披露的《关于回购注销部分限制

性股票及调整回购价格的公告》。

    2.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售

期解除限售条件成就的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、

林锋先生、熊娉婷女士、王洪波先生回避表决。

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限

制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性

股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解

除限售条件的激励对象共 435 名办理解除限售手续，可解除限售的限

制性股票为 2,734,640 股，占目前公司总股本的 0.19%。本议案已经

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容参见同日披露的

《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件

成就的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                 泸州老窖股份有限公司

                                        董事会

                                    2024 年 1 月 24 日