证券代码：000568      证券简称：泸州老窖     公告编号：2024-7

                   泸州老窖股份有限公司
        关于公司董事、副总经理辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事、副总经理王洪波先生的书面辞职报告，因达到法定退休年

龄，王洪波先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员、副总

经理职务，其辞职后不在公司及公司控股子公司担任职务。王洪波

先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》

及公司《章程》有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生

效。王洪波先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会

对王洪波先生的辛勤工作及做出的重要贡献表示衷心感谢！

    截止本公告披露日，王洪波先生因公司2021年限制性股票激励

计划持有公司股票76,700股，其所持股票将严格按照《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规

范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》进行管理。

                                   泸州老窖股份有限公司

                                           董事会

                                       2024 年 2 月 2 日