泸州老窖：2023年度董事会工作报告2024-04-27
泸州老窖股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公
司”）坚定贯彻“促改革、强协同、重聚焦、齐跨越”的年度发展主
题，守正创新、锐意进取，在推动泸州老窖高质量发展道路上迈出了
坚实的步伐，取得了再创历史新高的优异成绩。现将一年来董事会的
工作情况报告如下：
一、董事会履职情况
（一）董事会会议和股东大会召开情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权
力，全年共召开会议 11 次，审议议案 36 项；召集召开股东大会 1 次，
审议议案 7 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等
均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确保
了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下：
时间 会议届次 审议议案
董事会会议召开情况
第十届董事会 1.关于聘任董事会秘书的议案
2023年3月9日
二十七次会议 2.关于终止购买资产的议案
1.关于修订公司《章程》的议案
2.关于修订《募集资金使用管理办法》的议
第十届董事会 案
2023年4月6日 3.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
二十八次会议 4.关于修订《信息披露事务管理制度》的议
案
5.关于预计2023年度日常关联交易的议案
时间 会议届次 审议议案
1.2022年年度报告
2.2022年度董事会工作报告
3.2022年度财务决算报告
4.2022年度社会责任报告
5.2022年度内部控制评价报告
6.关于2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
第十届董事会 7.2022年度利润分配预案
2023年4月28日
二十九次会议 8.2023年生产经营计划大纲
9.2023年第一季度报告
10.拟续聘会计师事务所的议案
11.关于调增2023年度日常关联交易预计金
额的议案
12.关于召开2022年度股东大会的议案
13.关于实施对外捐赠暨设立“泸州老窖电
子科技大学教育发展基金”的议案
1.关于实施泸州老窖小市片区酿酒作坊藏酒
第十届董事会 洞文保修缮、酒文化场景营造及周边环境整
2023年6月13日 治项目的议案
三十次会议 2.关于开展外汇套期保值业务的议案
3.关于使用自有资金进行投资理财的议案
第十届董事会 关于实施四川泸州白酒产业园区（黄舣）热
2023年7月11日
三十一次会议 电联产扩建项目（一期）项目的议案
1.2023年半年度报告
第十届董事会 2.关于2023年上半年募集资金存放与使用情
2023年8月28日
三十二次会议 况的专项报告
3.关于注销泸州老窖定制酒有限公司的议案
第十届董事会 关于实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建
2023年9月25日
三十三次会议 设项目的议案
第十届董事会 1.2023年第三季度报告
2023年10月30日 2.关于制定《泸州老窖股份有限公司主营业
三十四次会议 务管理制度》的议案
1. 关于审议公司管理团队成员薪酬执行方案
第十届董事会 的议案
2023年11月15日
三十五次会议 2. 关于变更公司注册资本并修订公司《章
程》的议案
1.关于制定《泸州老窖股份有限公司独立董
第十届董事会 事工作制度》的议案
2023年12月22日 2.关于制定《泸州老窖股份有限公司独立董
三十六次会议 事专门会议工作制度》的议案
3.关于以实物资产向全资子公司增资的议案
时间 会议届次 审议议案
第十届董事会
2023年12月27日 关于向甘肃省地震灾区捐款的议案
三十七次会议
股东大会召开情况
1.2022年度董事会工作报告
2.2022年度监事会工作报告
3.2022年度财务决算报告
2022年度股东 4.2022年年度报告
2023年6月29日
大会 5.2022年度利润分配方案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于修订《募集资金使用管理办法》的议
案
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
各专门委员会职责明确，按照有关法律、行政法规、规范性文件、公
司《章程》及各委员会议事规则等规定有效地履行其职责，做到了各
项工作组织严谨、有序推进、程序规范。报告期内，董事会专门委员
会共召开了 8 次会议，分别就公司对外投资、审计工作、管理团队薪
酬等事项进行了审查和决议，为董事会决策提供科学、专业的意见。
（三）信息披露工作情况
董事会坚持以尊重和维护投资者合法权益为导向，严格按照证监
会、深交所信息披露相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》要
求，切实履行上市公司信息披露义务，不断提高公司信息披露质量。
全年发布定期报告及临时报告 85 份，真实、准确、完整、及时、公
平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。同时，公司持续
加强内幕信息及知情人管理，强化员工保密合规意识，避免敏感信息
外泄。报告期内，公司股价未出现因内幕信息泄露导致异常波动的情
况。公司在深交所上市公司信息披露考核中，连续多年获得最高等级
A 级。
（四）投资者关系管理工作情况
董事会高度重视投资者关系管理工作，与资本市场保持有效互动，
就公司经营情况、发展战略及行业热点等问题与投资者及媒体积极沟
通、充分交流，传递公司投资价值，充分保障了投资者知情权。报告
期内，公司通过深交所投资者互动平台、热线电话等方式与投资者保
持交流畅通；主动邀请投资者“走进来”，以公司拥有的 450 年历史
的国宝窖池和现代化智能酿造基地为核心，全方位展示公司发展成果
和投资价值；通过策略会、反路演、邀请投资者出席营销活动等方式
增加“走出去”频次，加强与投资者互动；完善官网投资者关系专栏
与投资者管理平台建设，搭建预约、交流“一站式”平台，不断提升
投关服务质量。
（五）利润分配情况
2023 年，公司实施了 2022 年度利润分配方案，向全体股东每 10
股派发现金红利 42.25 元，共计派发现金 62.19 亿元，现金分红总额
占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率约为 60%。自 1994
年上市以来，公司已累计派发现金红利 353.53 亿元，总分红率高达
61.14%，在沪深两市 5000 余家上市公司中名列前茅。
报告期内，公司凭借科学规范的公司治理和良好的经营业绩，得
到了监管机构、投资者与媒体的充分肯定和认可，先后获得了“第二
十五届金牛奖—最具投资价值奖”“第十四届天马奖—最佳投资者关
系奖”“中国上市公司 ESG 先锋 100”“中国上市公司协会董事会优秀
实践评价”等多项殊荣。
二、2023 年生产经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 302.33 亿元，同比增长 20.34%；
实现归属于上市公司股东的净利润 132.46 亿元，同比增长 27.79%。
公司取得的主要成效如下：
（一）销售突破，体量跃升
公司紧紧围绕“深化改革、聚焦突破、数字赋能、全面进攻”营
销主题奋勇攻坚，销售业绩、市场布局成效显著。规模再创新高。国
窖 1573 品牌实现国内市场全面覆盖，海外市场全力扩张；泸州老窖
品牌在粮仓市场筑垒精耕，机会市场站稳渗透。布局再见实效。百城
计划等重点工程纵深推进，市场消费进一步激活，市场占比进一步提
升。运营再增流量。“灯塔计划”深入实施，场景扫码深化应用，实
现消费者裂变增长。战役再树标杆。进攻营销策略全面落地，春雷行
动聚焦“推五码、拓网点、强氛围”，渠道基础盘不断夯实；秋收行动
围绕“提价格、夯渠道、促动销”，市场消费盘不断增强。
（二）消费建设，圈层升级
公司继续聚焦消费者建设与生态圈打造，全力推进三级公关体系
落地运营。生态圈层质量更优。充分发挥各级公关部门作用，开展圈
层公关活动，构建起体量更大、质量更优的生态圈。公关运营效能更
高。整合公关资源，精耕圈层，为销售转化奠定基础；组建营销服务
中心、配齐建强品推体系，全面发挥围绕销售、服务销售、促进销售
的强大作用。公关团队能力更强。公关职族激励机制不断优化，公关
体系劳动竞赛成功举办，培养输出了一大批精业务、善组织、会营销
的公关尖兵。
（三）生产保障，提质增效
公司在产能保障、质量保障、产品保障、科研保障等方面的能力
不断提升。产能保障坚如磐石。充分发挥国宝窖池和智能酿造优势，
酿酒资源利用率和生产效率不断提高。质量保障臻于至善。持续开展
质量、食品安全、有机等体系外审工作，通过率达 100%；参与起草、
修改国家、行业等各级标准共 20 余项；荣获“全国质量信用先进企
业”“全国质量诚信标杆企业”等国家级荣誉。产品保障精益高效。
包材保障率、产品保障完成率、准时送达率不断攀升；物流数字化运
营全面覆盖。科研保障成效斐然。申报各级政府、协会等科研项目 20
余项；组织专利申请 103 件，科研论文见刊 44 篇；获批成立国家白
酒产业计量测试中心，实现了四川省在国家产业计量测试中心建设中
“零”的突破。
（四）品牌复兴，文化为魂
公司围绕“1573 国宝窖池群持续酿造 450 周年”主题，广泛开展
各类文化活动，推动泸州老窖名酒价值持续回归。品牌厚度不断夯实。
不断挖掘和丰富“活态双国宝”文化内涵，品牌文化塑造案例斩获全
国企业文化优秀成果一等奖；作为川酒唯一，成功入选 2023-2025 年
国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地。品牌广度不断拓宽。公
司将品牌宣传的精准度和覆盖面作为提升品牌广度的重点，以“窖主
节”等创新营销方式，开辟了品牌建设与消费者推广的全新阵地；通
过新媒体精准种草品牌内容，有效触达和链接千万年轻群体。品牌高
度不断拉升。借助“一带一路”国际合作高峰论坛等全球大事件，不
断拔高品牌形象；携手澳网、国际乒联等顶级赛事，持续升级文体领
域跨界营销；开展全球文化之旅，用实际行动诠释了“让世界品味中
国”的精神内涵。公司双品牌在“年度胡润品牌榜”“凯度最具价值
中国品牌 100 强”等榜单排名大幅提升。
（五）数智护航，创新驱动
公司坚定推动“数智泸州老窖”建设，被评为四川省数智先锋企
业。数智营销效益倍增。持续推动渠道数字化、消费者数字化、员工
数字化建设新升级，建立了核心消费资产数字化管理体系和标签体系。
数智生产效率提升。智能化包装中心建成运行，智能生产调度指挥中
心一期完工，生产信息化系统建设顺利推进，数智化生产水平遥遥领
先。数智管理效能革新。供应链管理、财务管理、安全生产、知识管
理加快数智化推进，顶层设计蓝图绘就，管理应用百花齐放。公司生
产经营进一步实现了集群式效能革新与全方位数据流通。
（六）精细管理，强本固基
公司总部能力建设成效显著。基础管理不断提升。构建起了以组
织为基础，以财务为核心，以考核为保障，以数智为支撑，授权、制
度、流程三位一体的管理框架。风险防控不断筑牢。持续加强审计力
度，开展生产经营重点工作督查督办，严控法务风险，坚持合规运作。
人才选育不断加强。进一步充实人才梯队，持续开展“航”计划培训
工作；牵头成立中国职工技术协会白酒酿造与酒体设计专业委员会，
职工创新项目获评全国职工优秀创新成果二等奖，公司荣获“全国五
一劳动奖状”。
（七）责任担当，和谐共生
公司积极践行“天地同酿，人间共生”的企业哲学，体现了国企
的责任和担当，获评“中国酒业 30 年社会公益奖”。开展欠发达县域
托底帮扶。积极推动乡村基础建设、产业帮扶、教育帮扶、慰问捐赠
等七大类帮扶项目。推进社会公益活动落地。持续开展“小书包、大
爱心”“栋梁工程”“泸州老窖奖学金”“泸州老窖金教鞭奖”等捐资
助学项目。践行低碳生态可持续发展。推进资源循环利用，提升清洁
生产水平，公司绿色低碳发展成果显著，获评“2023 中国工业碳达峰
领跑者企业”。社会责任报告不断完善。ESG 项目全面展示了泸州老
窖积极承担社会责任的良好形象，公司获评“中国 ESG 上市公司先
锋 100”。
三、2024 年重点工作展望
公司生产经营将贯彻“坚定、攻坚、创新、协同”的发展主题，
紧紧围绕“锚定一个目标，聚焦三大核心，推进六大提升”的工作总
思路，坚持守正创新、全面攻坚，坚决取得冲刺“十四五”关键战役
的全面胜利。
一、年度总目标
力争实现营业收入同比增长不低于 15%。
二、聚焦三大核心
聚焦数智化，加速推进各体系数智化覆盖、数智化驱动，全面发
挥数智效能；聚焦升品牌，围绕“中国浓香 700 年”主线，国窖品牌
持续提升品牌美誉度和品牌高度，泸州老窖品牌持续提升品牌形象和
品牌价值；聚焦协同化，坚持系统观念，充分整合内外部资源，注重
整体设计，讲求协同联动。
三、推进六大提升
（一）升级营销模式，坚决全面攻坚
加速升级数字化营销模式，全力推进关键策略有效落地，高质量
完成各项关键任务指标，确保年度销售目标达成。
（二）加速数智创新突破，构筑数智领先优势
高质量推进营销、生产、供应链、管理体系的数智化建设，快速
提高数智化覆盖比例，实现数智驱动业务、数智驱动管理。
（三）聚焦“中国浓香 700 年”主线，持续提升品牌形象
围绕“中国浓香 700 年”主线，分类整合做好国窖和泸州老窖双
品牌宣传，多维发力做好文化故事传播，强化中国荣耀品牌认同。
（四）加强生产管理，坚守品质优势
严守质量生命线，牢固树立质量第一理念，持续全面推进质量型
生产策略，全面构建全产业链、全溯源、全生命周期质量安全管理体
系，稳固保障公司产品品质领先。
（五）加强科研成果转化，提升企业科技形象
加强科技成果输出，加快科研成果转化，强化科研赋能公司发展。
充分挖掘公司科技宣传资源，为公司生产、质量、品牌、销售增强科
技硬核支撑和科技宣传背书。
（六）坚持系统观念，强化协同联动
深化内部决策机制、业务体系和内控管理体系等方面的整体设计、
协同关联，提升管理效能；强化与产业链上下游合作伙伴的联动性，
上下联动、全链发力；积极履行国有企业社会责任，支持地方经济社
会发展，发挥积极社会效应。
2023 年，是实现“十四五”战略目标承前启后的重要一年，公司
全年发展目标超额完成，规模效益再上新台阶，为未来实现赶超跨越、
问鼎前三夯实了基础。展望 2024 年，公司董事会将带领全体员工以
“咬紧青山不放松”的韧劲，“不破楼兰终不还”的冲劲，“敢教日月
换新天”的闯劲，同心同向、锐意进取、全面攻坚，奋力谱写泸州老
窖高质量发展新篇章！
泸州老窖股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日
