证券代码：000568      证券简称：泸州老窖    公告编号：2024-38

                   泸州老窖股份有限公司
           第十一届监事会一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会一次

会议于 2024 年 6 月 27 日在泸州老窖指挥中心东楼 1-4 会议室以现场

临时会议方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    与会监事一致推举杨平监事主持会议，副总经理、董事会秘书李

勇先生列席会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    选举杨平先生为公司监事会主席。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司

      监事会

  2024 年 6 月 28 日