证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-36
泸州老窖股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖
指挥中心东楼一楼会议室。
3.会议召开方式：现场结合网络。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘淼先生
6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 976 人，代表股份 960,666,916 股，
占上市公司总股份的 65.2632%。
其中：通过现场投票的股东 212 人，代表股份 384,480,318 股，
占上市公司总股份的 26.1198%。
通过网络投票的股东 764 人，代表股份 576,186,598 股，占上市
公司总股份的 39.1434%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 974 人，代表股份 213,607,385
股，占上市公司总股份的 14.5115%。
其中：通过现场投票的中小股东 211 人，代表股份 3,391,929 股，
占上市公司总股份的 0.2304%。
通过网络投票的中小股东 763 人，代表股份 210,215,456 股，占
上市公司总股份的 14.2811%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，
律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下提案进行了表决：
1.00 《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 959,305,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582%；
反对 89,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权
1,272,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1324%。
中小股东总表决情况：
同 意 212,245,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3624%；反对 89,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0419%；弃权 1,272,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.5957%。
2.00 《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：审议通过。
同意 959,304,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582%；
反对 90,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权
1,272,469 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1325%。
中小股东总表决情况：
同 意 212,244,916 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3622%；反对 90,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0421%；弃权 1,272,469 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.5957%。
3.00 《2023 年度财务决算报告》
表决结果：审议通过。
同意 959,305,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8583%；
反对 86,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权
1,274,869 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1327%。
中小股东总表决情况：
同 意 212,245,716 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3625%；反对 86,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0406%；弃权 1,274,869 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.5968%。
4.00 《2023 年年度报告》
表决结果：审议通过。
同意 959,293,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8571%；
反对 98,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权
1,274,869 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1327%。
中小股东总表决情况：
同 意 212,234,416 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3572%；反对 98,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0459%；弃权 1,274,869 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.5968%。
5.00 《2023 年度利润分配方案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 959,412,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8694%；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权
1,243,969 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1295%。
中小股东总表决情况：
同 意 212,352,716 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4126%；反对 10,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0050%；弃权 1,243,969 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.5824%。
6.00 《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 958,867,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8127%；
反对 173,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181%；弃权
1,626,269 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1693%。
中小股东总表决情况：
同 意 211,807,657 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1575%；反对 173,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0812%；弃权 1,626,269 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.7613%。
7.00 《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 938,443,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6867%；
反对 13,547,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4102%；弃权
8,676,053 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.9031%。
中小股东总表决情况：
同 意 191,384,314 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
89.5963%；反对 13,547,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.3420%；弃权 8,676,053 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 4.0617%。
本议案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
8.00 《关于修订公司<管理团队成员薪酬考核管理办法>的议
案》
表决结果：审议通过。
同意 959,360,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8640%；
反对 62,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权
1,243,969 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.1295%。
中小股东总表决情况：
同 意 212,300,526 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3882%；反对 62,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0294%；弃权 1,243,969 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.5824%。
9.00 以累积投票制，选举第十一届董事会非职工董事
9.01 刘淼总表决情况：同意 947,116,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 98.5894%％；中小股东表决情况：同意
200,056,669 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
93.6563%。
9.02 林锋总表决情况：同意 947,544,031 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 98.6340%；中小股东表决情况：同意
200,484,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
93.8565%。
9.03 张宿义总表决情况：同意 946,798,879 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 98.5564%；中小股东表决情况：同意
199,739,348 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
93.5077%。
9.04 钱旭总表决情况：同意 936,278,674 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 97.4613%；中小股东表决情况：同意
189,219,143 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
88.5827%。
9.05 应汉杰总表决情况：同意 942,706,452 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 98.1304%；中小股东表决情况：同意
195,646,921 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
91.5918%％。
9.06 熊波总表决情况：同意 947,122,922 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 98.5901%；中小股东表决情况：同意
200,063,391 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
93.6594%。
刘淼、林锋、张宿义、钱旭、应汉杰、熊波当选公司第十一届董
事会非职工董事。
10.00 以累积投票制，选举第十一届董事会独立董事
10.01 陈有安总表决情况：同意 947,615,001 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 98.6414%；中小股东表决情况：同意
200,555,470 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
93.8898%。
10.02 吕先锫总表决情况：同意 936,561,838 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 97.4908%；中小股东表决情况：同意
189,502,307 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
88.7152%。
10.03 李国旺总表决情况：同意 947,573,610 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 98.6371%；中小股东表决情况：同意
200,514,079 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
93.8704%。
10.04 李良琛总表决情况：同意 947,736,036 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 98.6540%；中小股东表决情况：同意
200,676,505 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
93.9464%。
陈有安、吕先锫、李国旺、李良琛当选公司第十一届董事会独立
董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
11.00 以累积投票制，选举第十一届监事会非职工监事
11.01 杨平总表决情况：同意 946,351,435 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 98.5098%；中小股东表决情况：同意
199,291,904 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
93.2982%。
11.02 周蕾总表决情况：同意 947,189,445 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 98.5971%；中小股东表决情况：同意
200,129,914 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
93.6905%。
11.03 张莉总表决情况：同意 949,128,431 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 98.7989%；中小股东表决情况：同意
202,068,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
94.5983%。
杨平、周蕾、张莉当选公司第十一届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序，召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2024年6月27日
