证券代码：000568     证券简称：泸州老窖   公告编号：2024-40

                 泸州老窖股份有限公司
          第十一届董事会二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二次

会议于2024年8月2日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已

于2024年7月30日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年8月2日，

共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    决定聘任赵丙坤先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任

期一致。赵丙坤先生简历附后。

    2.审议通过了《关于修订<泸州老窖股份有限公司管理团队成员

薪酬管理细则>及<泸州老窖股份有限公司管理团队成员绩效考核管

理细则>的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据 2023 年度股东大会审议通过的《泸州老窖股份有限公司管

理团队成员薪酬考核管理办法》，对《泸州老窖股份有限公司管理团

队成员薪酬管理细则》及《泸州老窖股份有限公司管理团队成员绩效

考核管理细则》进行修订。

    3.审议通过了《关于审议泸州老窖股份有限公司管理团队成员

2023-2025年考核执行方案的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、

林锋先生、张宿义先生、熊娉婷女士回避表决。

    同意公司管理团队成员 2023-2025 年考核执行方案。

    4.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    决定使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、

流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期

货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资业务），该额度自公司本次

董事会授权之日起 12 个月内可循环滚动使用。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                       泸州老窖股份有限公司

                                                董事会

                                             2024 年 8 月 3 日
                    高级管理人员简历


    赵丙坤，男，1979 年出生，大学，高级工程师。曾任泸州老窖

酿酒有限责任公司办公室主任、副总经理，泸州市龙马潭区人民政

府副区长（挂职）。现任泸州老窖股份有限公司包材采供中心总经

理。赵丙坤先生持有公司股份 30,000 股。

    赵丙坤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的

情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规

范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名担任公司高级管理人员的

情形。