证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2024-58

                   泸州老窖股份有限公司
          第十一届监事会四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会四次

会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的

通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，截至会议表决时间

2024 年 10 月 30 日，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监事

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为，董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的

《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。



                              泸州老窖股份有限公司

                                      监事会

                                2024 年 10 月 31 日