证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2024-57

                   泸州老窖股份有限公司
          第十一届董事会五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会五次

会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知

已于2024年10月25日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年10月

30日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《2024年第三季度报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容参见同日发布的《2024 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                 泸州老窖股份有限公司
     董事会

2024 年 10 月 31 日