证券代码：000568     证券简称：泸州老窖       公告编号：2024-61

                   泸州老窖股份有限公司
          第十一届监事会五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会五次

会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的

通知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，截至会议表决时间

2024 年 12 月 24 日，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次监事

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《2024 年中期利润分配预案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为，董事会拟定的 2024 年中期利润分预案符合相关政

策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未

损害公司股东尤其是中小股东的利益。本预案需提交公司股东大会审

议。

    三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。



                              泸州老窖股份有限公司

                                      监事会

                                2024 年 12 月 25 日