证券代码：000568      证券简称：泸州老窖       公告编号：2024-62

                     泸州老窖股份有限公司
          关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    公司于 2024 年 12 月 24 日召开第十一届董事会六次会议，审议

通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符

合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则

和公司《章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15：30

    （2）股东网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—

15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为：2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开的方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    6.股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2025 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州

老窖指挥中心东楼一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.提案名称
                    表 1：本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
提案编码          提案名称                             该列打勾的栏
                                                       目可以投票
100               总议案：除累积投票提案外的所有提案   √
非累积投票提案
1.00              2024 年中期利润分配方案              √
2.00              关于修订公司《章程》及附件的议案     √
    2.披露情况

    具体内容参见公司同日披露的《2025 年第一次临时股东大会议

案资料》。

    3.特别说明事项

    （1）《关于修订公司<章程>及附件的议案》属于特别决议事

项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之

二以上通过。

    （2）《2024 年中期利润分配方案》属于影响中小投资者利益

的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；股东代

理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手

续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并

加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

    出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信

息，通过链接 https://eseb.cn/1km4zbONseQ 或扫描下方二维码上传

相关电子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名

成功的股东将收到参会提示短信。
    2.登记时间：2025 年 1 月 8 日工作时间（9：00—12：00，14：

00—17：00）

    3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥

中心主楼六楼董事会办公室。

    4.会议联系方式

    联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中

心主楼六楼董事会办公室。

    联系人：赵 亮     王 钰

    联系电话：0830—2398826

    联系传真：0830—2398864

    电子邮箱：dsb@lzlj.com

    5.参加本次股东大会的股东及股东代理人交通费及食宿自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票

的具体操作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    1.第十一届董事会六次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。
特此通知。


             泸州老窖股份有限公司

                     董事会

                2024 年 12 月 25 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票

    2.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—

9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15，

结束时间为 2025 年 1 月 10 日 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件 2：

                                  授权委托书
      兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份

有限公司 2025 年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决权：
                                             备注         同意   反对   弃权
提案编码       提案名称                      该列打勾的栏
                                             目可以投票
               总议案：除累积投票提案外的
100                                               √
               所有提案
非累积投票
提案
1.00       2024 年中期利润分配方案                √
           关于修订公司《章程》及附件
2.00                                              √
           的议案

委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：



持股数：            股；股票性质：普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：



被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托签发日期：            年    月      日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束


备注：

1.本委托书复印、重新打印均有效。
2.若委托人未作具体指示，被委托人是（）否（）可以按自己的意

愿进行表决。（括号内打“√”）