证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2024-27 海马汽车股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间:2024 年 5 月 13 日 14:00 2.召开地点:海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车体 验中心会议室。 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长景柱 6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(代理人)共 14 人,代表股份 601,569,135 股,占公司总股份的 36.5776%。其中: 1.出席现场会议的股东(代理人)2 人,代表股份 566,622,951 股, 占公司总股份的 34.4528%。 1 2.通过网络投票的中小股东 12 人,代表股份 34,946,184 股,占公 司股份总数 2.1249%。 公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本 次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下 议案,具体表决情况如下: 议案 1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 601,541,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%; 反对 27,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 34,918,684 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9213%; 反对 27,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787%;弃权 0 股。 议案 2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 601,541,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%; 反对 27,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 34,918,684 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9213%; 反对 27,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787%;弃权 0 股。 议案 3.00 公司 2023 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 601,541,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%; 2 反对 27,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 34,918,684 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9213%; 反对 27,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787%;弃权 0 股。 议案 4.00 公司 2023 年度利润分配方案 总表决情况: 同意 601,541,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%; 反对 27,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 34,918,684 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9213%; 反对 27,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787%;弃权 0 股。 议案 5.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要 总表决情况: 同意 601,541,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%; 反对 27,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 34,918,684 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9213%; 反对 27,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787%;弃权 0 股。 议案 6.00 关于续聘审计机构的议案 总表决情况: 同意 601,541,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%; 反对 27,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 3 同意 34,918,684 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9213%; 反对 27,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0787%;弃权 0 股。 议案 7.00 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 本议案关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司 回避表决。 总表决情况: 同意 34,570,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9252%; 反对 375,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0748%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 34,570,584 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9252%; 反对 375,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0748%;弃权 0 股。 议案 8.00 关于申请综合授信额度的议案 总表决情况: 同意 601,193,535 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%; 反对 375,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0624%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 34,570,584 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9252%; 反对 375,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0748%;弃权 0 股。 议案 9.00 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保 的议案 总表决情况: 同意 601,193,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9375%; 反对 375,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0625%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 4 同意 34,570,484 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9249%; 反对 375,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0751%;弃权 0 股。 议案 10.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 总表决情况: 同意 601,386,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%; 反对 182,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%;弃权 0 股。 中小股东总表决情况: 同意 34,763,484 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4772%; 反对 182,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5228%;弃权 0 股。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:海南晋世律师事务所 2.律师姓名:谢国华、葛蓬 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东 大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决 结果合法有效。 四、备查文件 1.公司 2023 年度股东大会决议。 2.海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2023 年度股东 大会的法律意见书》。 海马汽车股份有限公司董事会 2024 年 5 月 14 日 5