证券代码：000572               证券简称：海马汽车      公告编号：2024-58


                      海马汽车股份有限公司
               2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1．召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00
     2．召开地点：河南省郑州市经济技术开发区航海东路 1689 号海
马汽车有限公司研发楼 1 号会议室。
     3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4．召集人：公司董事会
     5．主持人：董事长景柱
     6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及公司章程的规定。
     （二）会议出席情况
     通过现场和网络投票的股东 582 人，代表股份 585,598,953 股，
占公司总股份的 35.6066%。其中：
     1．通过现场投票的股东 2 人，代表股份 566,622,951 股，占公司
总股份的 34.4528%。

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    2．通过网络投票的股东 580 人，代表股份 18,976,002 股，占公
司股份总数 1.1538%。
    公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席
了本次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以
下议案，具体表决情况如下：
    议案 1.00   关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 583,408,148 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6259％；反对 1,272,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2173％；弃权 918,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.1568％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,785,197 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 88.4549％；反对 1,272,400 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 6.7053％；弃权 918,405 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 4.8398％。
    议案 2.00   关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 583,415,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6271％；反对 1,269,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2168％；弃权 914,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1562％。


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    中小股东总表决情况：
    同意 16,792,102 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 88.4913％；反对 1,269,300 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 6.6890％；弃权 914,600 股（其中，因未投票默认
弃权 20,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
4.8198％。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
    2．律师姓名：谢国华、李举政
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1．公司 2024 年第三次临时股东大会决议。
    2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。




                                     海马汽车股份有限公司董事会
                                          2024 年 9 月 13 日




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