证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2024021
债券代码：127039          债券简称：北港转债



                  北部湾港股份有限公司
       第九届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二
大股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）
发来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购
意向函》（以下简称：“认购意向函”），其有意向参与本次公
司向特定对象发行 A 股股票项目，拟出资不超过 3.6 亿元人民币
认购公司本次向特定对象发行的股票。为了保障公司向特定对象
发行股票项目顺利发行，根据《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》等有关规定，经全体董事同意，定于 2024 年 4 月 15
日（星期一）17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心
B 座 15 楼 1529 会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会
第四十次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，
其中董事洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有

                                  - 1 -
效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象
发行股票涉及关联交易的议案》
    鉴于公司已收到上海中海码头发出的拟参与公司向特定对
象发行股票的认购意向函，公司董事会同意上海中海码头以出资
不超过 3.6 亿元人民币认购公司本次向特定对象发行的股票。
    本议案涉及的关联方为上海中海码头，关联董事洪峻已回避
表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    （二）审议通过了《关于 2024 年度内部审计计划的议案》
    公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审
计制度》，制订了《2024 年度内部审计计划》，董事会同意按
照《2024 年度内部审计计划》开展包含经济责任审计、全过程
跟踪审计、结算审计、财务决算审计、管理审计、后续审计等六
个类别的审计事项。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．独立董事过半数同意的证明文件；
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3．深交所要求的其他文件。
特此公告


                     北部湾港股份有限公司董事会
                             2024 年 4 月 16 日




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