证券代码：000582      证券简称：北部湾港     公告编号：2024043
债券代码：127039      债券简称：北港转债



           北部湾港股份有限公司
   关于召开2023年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司已于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023
年度股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公告如下。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：
    2024年4月29日公司董事会九届四十一次会议审议通过了
《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开
符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1.现场会议时间：2024年5月20日（星期一）15:30
    2.网络投票时间：

                                                     — 1 —
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2024年5月20日（星期一）9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2024年5月15日（星期三）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：
    现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会拟审议的提案：



  — 2 —
                                                           备注
提案
                         提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                       目可以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                           非累积投票提案
1.00    《2023 年度董事会工作报告》                         √
2.00    《2023 年度监事会工作报告》                         √
3.00    《2023 年年度报告全文和摘要》                       √
        《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红
4.00                                                        √
        规划的议案》
        《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本
5.00                                                        √
        的预案》
6.00    《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》         √
7.00    《2023 年度内部控制自我评价报告》                   √
        《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
8.00                                                        √
        报告的议案》
9.00    《关于拟续聘会计师事务所的议案》                    √
                  累积投票提案（采用等额选举）
        《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选
10.00                                                  应选人数 6 人
        人的议案》
10.01   选举周少波为公司第十届董事会非独立董事              √
10.02   选举莫怒为公司第十届董事会非独立董事                √
10.03   选举周延为公司第十届董事会非独立董事                √
10.04   选举莫启誉为公司第十届董事会非独立董事              √
10.05   选举纪懿桓为公司第十届董事会非独立董事              √
10.06   选举洪峻为公司第十届董事会非独立董事                √
        《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人
11.00                                                  应选人数 3 人
        的议案》
11.01 选举胡文晟为公司第十届董事会独立董事                  √
11.02 选举蒋雪娇为公司第十届董事会独立董事                  √


                                                           — 3 —
                                                        备注
提案
                         提案名称                   该列打勾的栏
编码
                                                    目可以投票
11.03 选举杨清娟为公司第十届董事会独立董事               √
         《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事
12.00                                               应选人数 2 人
         候选人的议案》
12.01 选举何典治为公司第十届监事会非职工监事             √
12.02 选举饶雄为公司第十届监事会非职工监事               √

    注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
    （二）本次股东大会拟审议的提案内容
    1.上述提案已经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届
监事会第三十八次会议审议通过。提案的具体内容详见公司 2024
年 4 月 30 日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度股东大会议案材
料》。
    2.提案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东
大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
    3.提案 10、11、12 采用累积投票方式进行选举，应选非独
立董事 6 人，应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审


  — 4 —
查无异议，股东大会方可进行表决。
    4.上述提案均为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果公开披露。
    （三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
    1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现
场、信函或传真方式办理会议登记。
    2.登记时间：2024年5月16日9:00起至2024年5月20日会议召
开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区
规定的放假日不接受现场登记）。
    3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部
湾航运中心A座9层917室证券部及会议现场。
    4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其


                                                — 5 —
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
    股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
    （二）会议联系方式
    联系人：李晓明、邹静璇
    联系电话：0771-2519801
    传真：0771-2519608
    电子邮箱：bbwg@bbwport.com
    会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    网络投票的相关事宜：
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：360582
    2.投票简称：“北港投票”
    3.填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。


  — 6 —
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
           表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数         填报

      对候选人 A 投 X1 票          X1 票

      对候选人 B 投 X2 票          X2 票

      …                           …

      合   计                   不超过该股东拥有的选举票数

       提案组《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议
案》下股东拥有的选举票数举例如下：
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×6
       股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

                                                      — 7 —
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15，
结束时间为 2024 年 5 月 20 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    特此公告




                                北部湾港股份有限公司董事会
                                     2024 年 5 月 16 日



  — 8 —
附件：
                              授权委托书

北部湾港股份有限公司：
       兹委托            （身份证号码：                           ）
代表本人（/本单位）                              出席北部湾港股份有
限公司 2023 年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需
要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项选
择，多选无效）：
       （      ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
       （      ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
                                                    备注   表决意见

提案                                              该列打勾
                         提案名称                          同   反 弃
编码                                              的栏目可
                                                           意   对 权
                                                    以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

                             非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》                     √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》                     √
3.00 《2023 年年度报告全文和摘要》                   √
       《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分
4.00                                                 √
       红规划的议案》




                                                           — 9 —
        《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股
5.00                                                    √
        本的预案》
        《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
6.00                                                    √
        告》
7.00 《2023 年度内部控制自我评价报告》                  √
        《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预
8.00                                                    √
        算报告的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》                   √
                                                     采用等额选举，填报投
                   累积投票提案
                                                     给候选人的选举票数
        《关于董事会换届选举及提名非独立董事候
10.00                                                    应选人数 6 人
        选人的议案》
10.01 选举周少波为公司第十届董事会非独立董事            √
10.02 选举莫怒为公司第十届董事会非独立董事              √
10.03 选举周延为公司第十届董事会非独立董事              √
10.04 选举莫启誉为公司第十届董事会非独立董事            √
10.05 选举纪懿桓为公司第十届董事会非独立董事            √
10.06 选举洪峻为公司第十届董事会非独立董事              √
        《关于董事会换届选举及提名独立董事候选
11.00                                                    应选人数 3 人
        人的议案》
11.01 选举胡文晟为公司第十届董事会独立董事              √
11.02 选举蒋雪娇为公司第十届董事会独立董事              √
11.03 选举杨清娟为公司第十届董事会独立董事              √
        《关于监事会换届选举及提名非职工代表监
12.00                                                    应选人数 2 人
        事候选人的议案》
12.01 选举何典治为公司第十届监事会非职工监事            √
12.02 选举饶雄为公司第十届监事会非职工监事              √

   — 10 —
    说明：
    1、请在相应议案（不包括以累积投票制表决的议案）的表
决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或
无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
    2、对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股
份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
    3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该
次会议结束时止。
    4、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
    委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：




    委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：


    委托人股东账号：
    委托人持股数：                股（以本次股东大会股权
登记日本人实际持股为准）
    被委托人身份证号码：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                                — 11 —