证券代码：000582      证券简称：北部湾港     公告编号：2024048
债券代码：127039      债券简称：北港转债



           北部湾港股份有限公司
   关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
     高级管理人员、证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月
20 日召开公司 2023 年度股东大会，选举产生了公司第十届董事
会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事；于
2024 年 2 月 2 日召开第一届职工代表大会第四次全体会议，选
举产生了第十届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利
完成换届选举。
    2024 年 5 月 20 日，公司召开第十届董事会第一次会议，选
举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并
聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开第十
届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主席。现将
有关事项公告如下：



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    一、公司第十届董事会人员组成情况
    周少波、莫怒、周延、莫启誉、纪懿桓、洪峻为公司第十届
董事会非独立董事；胡文晟、蒋雪娇、杨清娟为公司第十届董事
会独立董事，其中周少波为公司第十届董事会董事长，莫怒为公
司第十届董事会副董事长。上述 9 名董事共同组成公司第十届董
事会，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第十届董事
会任期届满为止，任期三年。
    以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在
《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执
行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要
求，均已具备独立董事任职资格。
    二、董事会各专门委员会委员组成情况
    （一）战略委员会委员为周少波、周延、纪懿桓、洪峻、莫
启誉、胡文晟、蒋雪娇；其中周少波为主任委员。
    （二）提名委员会委员为周少波、莫怒、胡文晟、蒋雪娇、
杨清娟；其中胡文晟为主任委员。
    （三）审计委员会委员为周少波、莫怒、胡文晟、蒋雪娇、
杨清娟；其中蒋雪娇为主任委员。
    （四）薪酬与考核委员会委员为周少波、莫怒、胡文晟、蒋
雪娇、杨清娟；其中胡文晟为主任委员。


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    三、公司第十届监事会人员组成情况
    何典治、饶雄为第十届监事会非职工代表监事，许文为第十
届监事会职工代表监事，其中何典治为公司第十届监事会主席。
上述 3 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自 2023 年度股
东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止，任期三年。
    以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在
《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执
行人。
    四、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况
    （一）高级管理人员
    公司董事会同意聘任周延为总经理，聘任向铮为常务副总经
理兼董事会秘书，聘任莫启誉、闻祖毅、纪懿桓、蒋伟为副总经
理，聘任玉会祥为财务总监。上述人员的任期自董事会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期三年。
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，
向铮已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，上
述人员均不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不
属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。
    （二）证券事务代表


                                                   - 3 -
    公司董事会同意聘任黄清、邓磊、李晓明为董事会证券事务
代表。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满之日止，任期三年。
    黄清、邓磊、李晓明均已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职
条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不
属于失信被执行人。
    五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    （一）董事会秘书联系方式
    办公电话：0771-2519801
    传真号码：0771-2519608
    电子邮箱：xiangzheng@bbwport.com
    联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部
湾航运中心 A 座 9 层
    （二）证券事务代表联系方式
    办公电话：0771-2519801
    传真号码：0771-2519608
    电子邮箱：huangqing@bbwport.com（黄清）
               mars1227@live.com（邓磊）
               lixm@bbwport.com（李晓明）
    联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部


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湾航运中心 A 座 9 层
    六、其他说明
    本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事秦建文、
凌斌、叶志锋不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告披
露日，秦建文、凌斌、叶志锋均未持有公司股份，三人均不存在
应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司董事会对秦建文、凌斌、
叶志锋在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告


                           北部湾港股份有限公司董事会
                                2024 年 5 月 21 日




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