证券代码：000582      证券简称：北部湾港     公告编号：2024050
债券代码：127039      债券简称：北港转债



            北部湾港股份有限公司
        第十届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北部湾港股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2024 年
5 月 24 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室以现场方式召开。本次会议通
知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3
人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表
决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    与会监事认真审议以下议案：
    一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
    监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项进行了认
真审核，认为：
    公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币
356,792.37 万元。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在

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此次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资
金预先投入募投项目，该资金属于募集资金投资项目建设必要的
支出，符合募集资金置换标准，与公司在《2022 年度向特定对
象发行股票并在主板上市募集说明书》中的安排一致，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
    综上所述，监事会同意公司使用募集资金置换先期投入的事
项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的议案》
    监事会对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目的事项进行了认真审核，认为：
    （一）公司本次使用募集资金向全资子公司北部湾港北海码
头有限公司、北部湾港防城港码头有限公司、广西钦州保税港区
宏港码头有限公司及广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司
提供借款，是基于募集资金项目的使用需要，符合募集资金使用
计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形。


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    （二）本次借款不存在变更募集资金用途的情形，且本次借
款借款方均为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要
财务数据指标。
    综上所述，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                             北部湾港股份有限公司监事会
                                  2024 年 5 月 25 日




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