证券代码：000582      证券简称：北部湾港     公告编号：2024099
债券代码：127039      债券简称：北港转债：



            北部湾港股份有限公司
        第十届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北部湾港股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2024 年
10 月 29 日（星期二）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾
航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式召开。本次会议通
知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事
3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并
表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    与会监事认真审议以下议案：
    一、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授
予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》
    监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制
性股票第三个解锁期解锁条件成就的事项进行了认真审核，认为：
    公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第

                                                         - 1 -
三个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象合
计 41 人，可解锁的限制性股票合计 97,244 股，占目前公司总股
本的 0.0043%。依据《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划考核办法》的相关规定，本次解锁的激励对象均通过
公司考核，满足公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等
规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》
    监事会对公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的事项进行了认真审核，认为：
    （一）本次拟回购注销的 2 名激励对象持有的已获预留授予
但未解除限售的限制性股票合计 6,968 股，占公司 2019 年限制
性股票激励计划授予总量的 0.0898%，占审议本议案前一交易日
公司总股本的 0.0003%。
    （二）鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股
票回购注销期间实施了 2020 年度、2021 年度、2022 年度以及
2023 年度利润分配方案，根据公司《2019 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，需对本次回购价格进行调整。本次回购注
销的预留授予限制性股票的回购价格由原授予价格 5.59 元/股调
整为 4.8516357 元/股。
    （三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较


- 2 -
少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 6,968 股，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理
团队的积极性和稳定性。
    综上所述，监事会认为本次拟回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告




                           北部湾港股份有限公司监事会
                                 2024 年 10 月 30 日




                                                       - 3 -