证券代码：000582      证券简称：北部湾港     公告编号：2024098
债券代码：127039      债券简称：北港转债



               北部湾港股份有限公司
        第十届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 10 月
25 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周延、
洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留
授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

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    鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股
票第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2019 年第三次临
时股东大会的授权，公司董事会同意公司按照《2019 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的 41 名
激励对象办理 97,244 股限制性股票的解锁。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票
第三个解锁期解锁条件成就的公告》及国浩律师（南宁）事务所
出具的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。
    （二）审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及公司
与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》的有关规定，公司
董事会同意将 2 名因正常调动、离职等原因不再符合解锁条件的
激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 6,968 股限制性股票予
以回购注销，回购价格为 4.8516357 元/股。
    本次股份回购注销完成后，公司注册资本相应减少 6,968 元。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
公告》及国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书同日刊登于
巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告




                     北部湾港股份有限公司董事会
                          2024 年 10 月 30 日




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