北部湾港:第十届董事会第十次会议决议公告2024-10-30
证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024098
债券代码:127039 债券简称:北港转债
北部湾港股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
十次会议于 2024 年 10 月 29 日(星期二)09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 10 月
25 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事周延、
洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波
主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有
效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留
授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》
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鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股
票第三个解锁期解锁条件已经成就,根据公司 2019 年第三次临
时股东大会的授权,公司董事会同意公司按照《2019 年限制性
股票激励计划(草案)》的相关规定,为符合解锁条件的 41 名
激励对象办理 97,244 股限制性股票的解锁。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票
第三个解锁期解锁条件成就的公告》及国浩律师(南宁)事务所
出具的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。
(二)审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》
根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及公司
与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》的有关规定,公司
董事会同意将 2 名因正常调动、离职等原因不再符合解锁条件的
激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 6,968 股限制性股票予
以回购注销,回购价格为 4.8516357 元/股。
本次股份回购注销完成后,公司注册资本相应减少 6,968 元。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
公告》及国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书同日刊登于
巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
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2.董事会专门委员会审议的证明文件;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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