证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024119
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于与上海中海码头发展有限公司及其一致
行动人 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
13 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与上
海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2025 年度日常关联交
易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，北部湾港股份
有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度与持股 5%以上股东上
海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致
行动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，涉及提供及
接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总
金额为 85,140.50 万元。截至公告披露日，公司 2024 年与上述关
- 1 -
联人的日常关联交易实际发生金额为 61,896.48 万元（未经审
计），未超过 2023 年第五次临时股东大会审议通过的预计总金
额。
（二）董事会审议程序及表决情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十届董事会第十一次会议，
以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关
于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2025 年度日常
关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本
项议案时，关联董事洪峻已回避表决，经 8 名非关联董事（包括
3 名独立董事）投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独
立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以
下简称“《股票上市规则》”）及相关法律法规的规定，本议案需
提交股东大会审议，在股东大会上关联股东上海中海码头将回避
表决。
（三）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
公司预计与上海中海码头及其一致行动人发生 2025 年度发
生的日常关联交易总金额为 85,140.50 万元。具体情况如下表：
单位：万元
2025 年 2024 年年
关联 关联交
合同签订 初至公告披 2023 年发
交易 关联人 关联交易内容 易定价
金额或预 露日实际发 生金额
类别 原则
计金额 生金额
向关 上海中海码头及 协商定
燃油和润滑油等 8,531.00 4,337.09 -
联人 其一致行动人 价
- 2 -
采购 小计 8,531.00 4,337.09 -
向关 上海中海码头及 市场统
水电等 19.70 15.96 4.10
联人 其一致行动人 一定价
出售
小计 19.70 15.96 4.10
港口作业、物流、
上海中海码头及 市场统
停泊服务、运输 21,152.80 22,000.16 20,146.57
其一致行动人 一定价
代理服务
向关
联人 上海泛亚航运有 港口作业/运输代 市场统
41,976.00 26,134.22 29,794.78
提供 限公司 理服务 一定价
劳务 中国钦州外轮代 市场统
港口作业服务 12,197.00 8,662.30 11,453.39
理有限公司 一定价
小计 75,325.80 56,796.68 61,394.74
接受 理货服务、检测
关联 上海中海码头及 服务、航次租船 协商定
1,264.00 746.75 544.06
人提 其一致行动人 服务、外包经营 价
供劳 管理服务等
务 小计 1,264.00 746.75 544.06
合计 85,140.50 61,896.48 61,942.90
注：因上海中海码头及其一致行动人与公司发生日常关联交易的关联人数量众
多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审
计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（四）年初至披露日日常关联交易实际发生情况
经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过，2024 年度公
司预计与上海中海码头及其一致行动人之间发生的日常关联交
易金额为 86,075.20 万元，截至公告披露日，实际发生的日常关
联交易总金额为 61,896.48 万元（未经审计），未超过股东大会
审批通过的预计金额。具体情况如下：
单位：万元
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2024 年年 2024 年合 实际发 实际发
关联 披露日
关联交易内 初至公告 同签订金 生额占 生额与
交易 关联人 期及披
容 披露日发 额或预计 同类业 预计金
类别 露索引
生金额 金额 务比例 额差异
上海中海码
向关 燃油和润滑
头及其一致 4,337.09 5,815.00 0.92% -25.42%
联人 油等
行动人
采购
小计 4,337.09 5,815.00 0.92% -25.42%
上海中海码
向关
头及其一致 水电等 15.96 15.20 0.00% 5.01% 巨潮资
联人 讯网
行动人
出售 2023 年
小计 15.96 15.20 0.00% 5.01%
12 月 9
港口作业、物
上海中海码 日《关
流、停泊服
头及其一致 22,000.16 21,035.00 3.58% 4.59% 于与上
务、运输代理
行动人 海中海
服务
向关 码头发
上海泛亚航 港口作业/运
联人 26,134.22 46,478.00 4.25% -43.77% 展有限
运有限公司 输代理服务 公司及
提供
港口作业、物 其一致
劳务 中国钦州外
流、停泊服 行动人
轮代理有限 8,662.30 11,391.00 1.41% -23.95% 2024 年
务、运输代理
公司 度日常
服务
小计 56,796.68 78,904.00 9.24% -28.02% 关联交
易预计
理货服务、检
接受 的公
上海中海码 测服务、航次
关联 告》
头及其一致 租船服务、外 746.75 1,341.00 0.16% -44.31%
人提
行动人 包经营管理
供劳
服务等
务
小计 746.75 1,341.00 0.16% -44.31%
合计 61,896.48 86,075.20 - -28.09%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
无
计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
无
预计存在较大差异的说明（如适用）
注：上述日常关联交易实际发生金额仅为 2024 年初至公告披露日的发生金额，
未经审计，尚有部分业务将在 12 月发生并结算，预计 2024 年度实际发生金额与股东
大会审批通过的预计金额不会存在较大差异，2024 年度日常关联交易实际发生金额经
审计后将在公司 2024 年年报中披露。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本信息
单位：万元
1.上海中海码头发展有限公司
住所 上海市虹口区东大名路 658 号 4 层 402 室
法定代表人 朱涛
注册资本 748,560.00
投资管理，货物仓储（除危险化学品），机械设备租赁，商务咨询；销
主营业务 售机械设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
公司持股 5%以上的股东，符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系
关联关系
情形。
最近一期财务数据 2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 1,294,158.58
净资产 1,275,782.03
主营业务收入 -
净利润 64,642.31
2.上海泛亚航运有限公司
住所 上海市虹口区东大名路 658 号 7 层
法定代表人 张炜
注册资本 153,656.5663
一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代
理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上
国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶
代理；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
主营业务 术转让、技术推广；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；润滑
油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；国际班轮运输；大
陆与台湾间海上运输；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货
物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司持股 5%以上股东的一致行动人，符合《股票上市规则》6.3.3 规定
关联关系
的关联关系情形。
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最近一期财务数据 2024 年 1-6 月/2024 年 6 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 1,220,595.55
净资产 390,105.34
主营业务收入 895,337.86
净利润 13,241.48
3.中国钦州外轮代理有限公司
住所 钦州港逸仙路 8 号海富中心七楼 A 座 701-704 室
法定代表人 李清林
注册资本 860.00
经营中外藉国际船舶代理业务；代办船舶进出港口手续，联系安排引航、
靠泊和装卸；代理报关、报检、报验业务；货物代理；代办有关海上旅
客运输业务手续、组织客源；货物（除危险品）的仓储、装卸、包装及
主营业务
相关信息咨询服务；道路普通货物运输代理服务；运输方案设计；物流
软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
公司持股 5%以上股东的一致行动人，符合《股票上市规则》6.3.3 规定
关联关系
的关联关系情形。
最近一期财务数据 2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产 6,452.33
净资产 1,639.82
主营业务收入 13,905.11
净利润 403.42
（二）履约能力分析
上述关联方为公司第二大股东上海中海码头及其一致行动
人。上海中海码头及其一致行动人皆为大型央企中国远洋海运集
团有限公司下属控股子公司，经营状况持续正常，与公司建立长
期稳定的合作关系，不存在不能履行合同的情形。上海中海码头
及其一致行动人均严格遵循相关监管规定，切实履行股东的权利
和义务，维护公司利益。公司认为，上述关联方针对上述关联交
易不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
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（一）关联交易主要内容及定价原则
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵循平等自
愿、互惠互利、公平公允的市场原则进行，与其他业务往来企业
同等对待。公司预计 2025 年与上海中海码头及其一致行动人的
日常关联交易事项主要内容包括向关联方采购燃油、向关联人出
售水电、向关联方提供港口作业服务等劳务、接受关联方提供租
船、理货等劳务，有国家行政管理部门统一定价的，适用统一定
价；没有国家行政管理部门统一定价的，按市场价格确定；没有
市场价格的，参照实际成本加合理利润等原则由双方协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易预计事项，已经签署交易协议的，均需经
公司股东大会审议通过后生效；尚未签署交易协议的，经公司董
事会和股东大会审议通过后，在授权事项及金额范围内可以直接
签署，无需再履行审议程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司 2025 年度与上海中海码头及其一致行动人之间的
日常关联交易预计，主要为满足公司正常生产经营所需，有利于
公司在业务开拓、提供优质港口服务上取得竞争优势；协议定价
均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条
件确定双方的权利义务关系，有利于公司降低成本，提高公司效
益，不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。
上述关联交易金额占同类交易总额的比例较低，不会对公司
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的独立性构成重大不利影响，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1 月 1 日至公告披露日，公司与上海中海码头及其
一致行动人累计已发生的各类关联交易的总金额为 61,896.48 万
元。最近 12 个月内，公司总经理根据董事会授予的关联交易审
批权限，审批与上海中海码头及其一致行动人发生的未披露的关
联交易事项累计金额为 3,886.53 万元，具体情况如下表：
单位：万元
序 交易 交易内 定价 审批金
报批日期 交易对方
号 类型 容 方式 额
2024 年 6 月 提供 港口作 协商
1 海南港航国际港务有限公司 244.00
6日 劳务 业服务 定价
2024 年 6 月 比质
2 广西中燃船舶燃料有限公司 采购 柴油 1,600.00
27 日 比价
2024 年 7 月 比质
3 广西中燃船舶燃料有限公司 采购 柴油 1,883.56
3日 比价
2024 年 9 月 比质
4 广西中燃船舶燃料有限公司 采购 润滑油 8.55
12 日 比价
2024 年 9 月 比质
5 广西中燃船舶燃料有限公司 采购 润滑油 10.77
24 日 比价
2024 年 12 月 中国钦州外轮代理有限公司、 提供 港口作 协商
6 139.65
2日 东方海外货柜航运有限公司 劳务 业服务 定价
合计 3,886.53
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第七次独立
董事专门会议，审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司
及其一致行动人 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独
立董事本着基于客观、独立的立场，在充分调查了解关联交易基
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本情况，并审阅相关材料后，认为：
1.公司预计在 2025 年度与上海中海码头发展有限公司及其
一致行动人发生的日常关联交易属于正常的经营性业务往来，符
合公司的实际经营情况，有利于公司提高效率，降低成本，有利
于公司股东利益的增厚。
2.该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规
定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价
格，交易定价公允。
3.上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对
关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形。
综上所述，公司全体独立董事同意与上海中海码头发展有限
公司及其一致行动人 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意
将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议，关联董事需
回避表决。
七、保荐机构意见结论
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
公司与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2025 年
度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会、独立董事专
门会议审议通过，相关人员已回避表决，尚需股东大会审议通过，
公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规
则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
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第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法
律法规及规范性文件的要求。
综上所述，保荐机构对公司与上海中海码头发展有限公司及
其一致行动人 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1．第十届董事会第十一次会议决议；
2．全体独立董事过半数同意的证明文件；
3．第十届监事会第十次会议决议；
4．华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司
与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2025 年度日常关
联交易预计的核查意见；
5．上市公司关联交易情况概述表。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
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