北部湾港：第十届董事会第十一次会议决议公告2024-12-14
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024115
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 12 月
10 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周延、
洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2024 年度投资计划的议案》
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根据公司《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求，结
合 2024 年 1-10 月投资计划的完成情况和 2024 年度公司发展、
运营的需求，公司董事会同意对 2024 年度投资计划进行调整，
调整后公司 2024 年度计划投资额由 80.03 亿元调整为 44.17 亿元
，调减 35.86 亿元，调减比例为 44.81%。
本次调整后的 2024 年度计划投资额较原年度计划投资额减
少了 35.86 亿元，超过原年度投资计划的 20%，根据《公司章程
》及《投资管理制度》有关规定，该事项需提交股东大会审议，
同时授权公司经理层根据股东会议审定的投资项目方案逐项落
实。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三次临时股东大会议
案材料》。
（二）审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》
根据公司实际情况，2025 年度公司计划投资额为 74.59 亿元
。具体如下：固定资产类投资项目年度计划投资额为 63.03 亿元
，其中新建项目年度计划投资额为 5.91 亿元；续建项目年度计
划投资额为 57.12 亿元。股权/购买资产类投资项目年度计划投资
额为 11.56 亿元。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容
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详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三次临时股东大会议
案材料》。
（三）审议通过了《关于 2025 年度债务性融资计划的议案》
根据公司 2024 年度生产经营情况及 2025 年度投资计划的资
金需求，公司董事会同意公司（含公司合并报表范围内的子公司
）2025 年度的债务性融资计划方案。
2025 年度公司及公司合并报表范围内的子公司拟新增对外
债务性融资不超过 78 亿元，详情如下：
单位：万元
2025 年度债务性
序号 单位名称
融资计划金额
1 北部湾港股份有限公司 278,900
2 北部湾港防城港码头有限公司 160,000
3 北部湾港钦州码头有限公司 97,000
4 北部湾港北海码头有限公司 50,000
5 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 10,000
6 广西钦州保税港区宏港码头有限公司 59,000
7 广西北部湾国际集装箱码头有限公司 28,000
8 防城港赤沙码头有限公司 34,000
9 广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 29,000
10 防城港东湾港油码头有限公司 2,200
11 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 15,000
12 北海市沙尾码头有限公司 16,900
合计 780,000
上述债务性融资增信方式包括但不限于公司及下属子公司
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以信用、担保、抵押、质押等方式作为融资保证，如需公司为全
资子公司或控股子公司提供保证担保、质押担保、抵押担保或涉
及关联交易的，应按相关法律法规及公司有关管理制度的规定，
履行相关审议程序。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，本债务性
融资计划有效期为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止
。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年第三次临时
股东大会议案材料》。
（四）审议通过了《关于为全资及控股子公司 2025 年度债
务性融资提供担保的议案》
鉴于公司 2025 年度拟新增对外债务性融资不超过 78 亿元，
根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司董事会同意为广
西自贸区钦州港片区金港码头有限公司等 2 家全资及控股子公
司 2025 年度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不超过
18,322.00 万元（其中 17,200 万元为做债务转移进行担保），实
际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。详情如下：
单位：万元
被担保 截至 新增担保
担保
方最近 2024 年 本次新 额度占上 是否
担保 方持
被担保方 一期资 11 月 30 增担保 市公司最 关联
方 股比
产负债 日担保 额度 近一期净 担保
例
率 余额 资产比例
北部 广西自贸区钦州港片
100% 27.95% 0 17,200 1.09% 否
湾港 区金港码头有限公司
股份 防城港东湾港油码头 51% 88.02% 0 1,122 0.07% 否
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有限 有限公司
公司 北部湾港钦州码头有
100% 27.85% 6,540 0 0 否
限公司
北部湾港防城港码头
100% 36.26% 6,710 0 0 否
有限公司
广西钦州保税港区宏
100% 53.39% 600 0 0 否
港码头有限公司
合计 13,850 18,322 1.16%
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，并提请股
东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次
担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述 2 家全资及控股子公
司融资签署提供担保的合同等法律文件。本次担保额度的有效期
为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
《关于为全资及控股子公司 2025 年度债务性融资提供担保
的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（五）审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公
司及其下属公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2025
年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“
北部湾港集团”）及其下属公司之间发生的日常关联交易事项进
行合理预计，主要涉及采购电力、提供及接受劳务、租赁资产、
委托代建等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计
总金额为 132,232.48 万元。截至公告披露日，公司 2024 年与上
述关联人的日常关联交易实际发生总金额为 100,275.73 万元（未
经审计），未超过股东大会审议通过的预计总金额。
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本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事周少波已回
避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本事项
有利害关系的关联股东北部湾港集团将回避表决。
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司
2025 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（六）审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其
一致行动人 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2025
年度与持股 5%以上股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“
上海中海码头”）及其一致行动人之间发生的日常关联交易事项
进行合理预计，涉及提供及接受劳务等公司日常生产经营业务相
关的关联交易事项，预计总金额为 85,140.50 万元。截至公告披
露日，公司 2024 年与上述关联人的日常关联交易实际发生金额
为 61,896.48 万元（未经审计），未超过股东大会审议通过的预
计总金额。
本议案涉及的关联方为上海中海码头，关联董事洪峻已回避
表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
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表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本事项
有利害关系的关联股东上海中海码头将回避表决。
《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2025
年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（七）审议通过了《关于与国家管网集团北海液化天然气有
限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》
为了满足生产作业需求，公司下属全资子公司北部湾港北海
码头有限公司（以下简称“北海码头”）通过北部湾产权交易所成
功竞拍国家管网集团北海液化天然气有限责任公司（以下简称“
北海天然气”）所有的三艘拖船，公司董事会同意北海码头与北
海天然气签订《船舶买卖合同》，涉及关联交易金额 6,814.63 万
元。
本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事周少波已回
避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本事项
有利害关系的关联股东北部湾港集团将回避表决。
《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订
船舶买卖合同涉及关联交易的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
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（八）审议通过了《关于投资建设北部湾港防城港港域渔澫
港区第四作业区江海联运码头一期工程的议案》
为满足临港企业及未来平陆运河开通后的中转联运业务需
求，公司董事会同意下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公
司（以下简称“防城港码头”）在防城港渔澫港区第四作业区建设
6 个 1 万吨级散货泊位，设计年吞吐量 1,900 万吨，投资总额
189,177 万元。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于投资建设北部湾港防城港港域渔澫港区第四作业区
江海联运码头一期工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
（九）审议通过了《关于北部湾港股份有限公司职业经理人
2024 年经营业绩指标的议案》
结合公司实际经营情况，公司董事会同意公司拟定的职业经
理人2024年经营业绩考核指标。
与本事项关联的 3 名董事周延、纪懿桓、蒋伟已回避表决，
经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
（十）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案》
公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）15:30 在广西壮族自
治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一
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会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2024
年第三次临时股东大会，审议第十届董事会第十一次会议、第十
届监事会第十次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》及《2024
年第三次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
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