证券代码：000582     证券简称：北部湾港      公告编号：2024122
债券代码：127039     债券简称：北港转债



          北部湾港股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：
    2024年12月13日公司第十届董事会第十一次会议审议通过
了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大
会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1.现场会议时间：2024年12月30日（星期一）15:30
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和



                              - 1 -
13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2024年12月30日（星期一）9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）会议的股权登记日：2024年12月25日（星期三）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2024年12月25日（星期三）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：
    现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会拟审议的提案：
                                                        备注
  提案编码                   提案名称               该列打勾的栏
                                                    目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票提案


                               - 2 -
    1.00      《关于调整 2024 年度投资计划的议案》     √
    2.00      《关于 2025 年度投资计划的议案》         √
              《关于 2025 年度债务性融资计划的议
    3.00                                               √
              案》
              《关于为全资及控股子公司 2025 年度
    4.00                                               √
              债务性融资提供担保的议案》
              《关于与广西北部湾国际港务集团有
    5.00      限公司及其下属公司 2025 年度日常关       √
              联交易预计的议案》
              《关于与上海中海码头发展有限公司
    6.00      及其一致行动人 2025 年度日常关联交       √
              易预计的议案》
              《关于与国家管网集团北海液化天然
    7.00      气有限责任公司签订船舶买卖合同涉         √
              及关联交易的议案》
   注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
    （二）本次股东大会拟审议的提案内容
    1.上述提案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监
事会第十次会议审议通过。提案的具体内容详见公司 2024 年 12
月 14 日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三次临时股东大会议
案材料》。
    2.提案 5、提案 6、提案 7 为影响中小投资者（除上市公司
董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上的
股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将结果公开披露。
    3.提案 5、提案 7 涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际


                             - 3 -
港务集团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托
进行投票。
    4.提案 6 涉及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限公
司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
    5.提案 4 表决结果是否生效，以《关于 2025 年度债务性融
资计划的议案》的表决通过为前提。
    三、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
    1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现
场、信函或传真方式办理会议登记。
    2.登记时间：2024年12月26日9:00起至2024年12月30日会议
召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治
区规定的放假日不接受现场登记）。
    3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部
湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
    4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理



                           - 4 -
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
    股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
    （二）会议联系方式
    联系人：李晓明、邹静璇
    联系电话：0771-2519801
    传真：0771-2519608
    电子邮箱：bbwg@bbwport.com
    会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    网络投票的相关事宜：
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：360582
    2.投票简称：“北港投票”
    3.填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以



                               - 5 -
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
     （二）通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日
9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日 15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
     特此通知。


                                 北部湾港股份有限公司董事会
                                        2024 年 12 月 14 日




                                   - 6 -
   附件：
                            授权委托书

   北部湾港股份有限公司：
        兹委托          （身份证号码：                           ）
   代表本人（/本单位）                        出席北部湾港股份有
   限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议
   审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本
   次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
   单项选择，多选无效）：
        （    ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
        （   ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
                                                      备注   表决意见
提案                                                该列打勾
                      提案名称                               同 反 弃
编码                                                的栏目可
                                                             意 对 权
                                                    以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                           非累积投票提案
1.00 《关于调整 2024 年度投资计划的议案》              √

2.00 《关于 2025 年度投资计划的议案》                  √
3.00 《关于 2025 年度债务性融资计划的议案》            √
     《关于为全资及控股子公司 2025 年度债务性融资
4.00                                                   √
     提供担保的议案》
     《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其
5.00                                                   √
     下属公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》




                                  - 7 -
     《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行
6.00                                               √
     动人 2025 年度日常关联交易预计的议案》
     《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任
7.00                                               √
     公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》
       说明：
       1、请在相应议案的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下
   未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表
   决事项予以“弃权”。
       2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该
   次会议结束时止。
       3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
       委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：




       委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：


       委托人股东账号：
       委托人持股数：                    股（以本次股东大会股权
   登记日本人实际持股为准）
       被委托人身份证号码：
       委托日期：
       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                 - 8 -