证券代码：000584             证券简称：ST 工智          公告编号：2024-002

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
             第十二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9
日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十三次会议
通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 1 月 11 日上午 10:00 在北京
公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会
会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、逐项审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    1.01 审议通过《关于选举邬亚文先生为公司董事的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    1.02 审议通过《关于选举贾超先生为公司董事的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    鉴于公司副董事长、总经理田晓吾先生，公司董事陈佩先生辞职，为完善
公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
规范性文件和《公司章程》等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审
查资格，同意选举邬亚文先生、贾超先生为第十二届董事会非独立董事，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事及聘任高级管理


                                      1
人员的公告》（公告编号：2024-004）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于
聘任公司常务副总经理的议案》
   为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司
董事会提名，董事会提名委员会审查资格，同意聘任邬亚文先生为公司常务副
总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。鉴
于公司总经理田晓吾先生于近日辞职，在公司正式聘任总经理前由邬亚文先生
代为行使总经理职权，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。
    3、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
   根据最新的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，
结合公司实际情况，公司对《公司章程》及附件部分条款进行修改。
   3.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
   3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
   3.03 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
   公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《公司
章程》及附件。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关管理制度的议案》
   4.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
   4.02 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避


                                   2
4.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员工作细则>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.05 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.06 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.07 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.08 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.11 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.12 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.13 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.14 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.15 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
4.16 审议通过《关于修订<投后管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后制度文件。


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   上述议案中子议案 4.01、4.08、4.11、4.12、4.13 需提交公司股东大会审议。
    5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于
提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2024 年 1 月 29 日下午 2 点以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
    三、备查文件
   1、公司第十二届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                         江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 1 月 12 日




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