证券代码：000584          证券简称：*ST 工智    公告编号：2024-064

                江苏哈工智能机器人股份有限公司

 关于撤销 2023 年年度股东大会部分议案暨召开 2023 年年

                           度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过《关于转让参股公司股权收益权
暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，并同意拟
于 2024 年 5 月 21 日下午 14：00 召开 2023 年年度股东大会。具体详情请见公司
于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权收益权暨关联交
易的公告》（公告编号：2024-056）、《关于召开 2023 年度股东大会的通知公
告》（公告编号：2024-059）。
    近日，公司子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“上海我耀”）收到
北京零贰壹创业投资企业（有限合伙）（以下简称“北京零贰壹”）发来的《关
于终止收购标的权益的沟通函》，基于谨慎性原则，公司于 2024 年 5 月 13 日召
开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于撤销 2023 年度股东大会部分
议案暨召开 2023 年年度股东大会通知的议案》，同意撤销公司 2023 年年度股东
大会的第 8 项议案：《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案》。除撤
销上述议案外，公司 2023 年度股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事
项均无变更。具体情况公告如下：
    一、撤销议案的情况说明
    公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案》，
具体详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权收

                                     1
益权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。公司审议通过后，因北京零
贰壹给公司发来了《关于终止收购标的权益的沟通函》，故上海我耀与北京零贰
壹并未签署正式《股权转让协议》，根据双方于2024年4月18日签署的《股权权
益收购意向协议书》的约定，北京零贰壹拥有单方选择权：北京零贰壹有权在2024
年5月15日前选择是否继续收购标的权益。 基于上述情况，董事会同意撤销公司
2023年年度股东大会的第8项议案：《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易
的议案》。公司将与北京零贰壹签署《股权收益收购意向协议书之终止协议》。
    二、更新后的2023年年度股东大会通知
    （一）召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第十八次会议审议通过
了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第十二届董事会第十八次会议决定召开公司 2023 年度股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
   4、股东大会召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 开始；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15～
下午 15:00。
   5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）
   7、会议出席对象
   （1）截止 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理


                                     2
  人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件
  二”）。
         （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
         （3）公司聘请的律师；
         （4）其他相关人员。
         8、现场召开地点：北京市西城区裕民路 2 号北京圆山大酒店会议室
         （二）本次股东大会审议事项
         1、会议提案名称：
                                                                            备注
提案编码                             议案名称                           该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
  100                  总议案：除累计投票提案外的所有提案                    √
非累计投
  票提案

  1.00                       《2023 年董事会工作报告》                       √

  2.00                       《2023 年监事会工作报告》                       √

  3.00               《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                √

  4.00               《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                √

  5.00             《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》              √

  6.00           《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》            √

  7.00          《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》             √

  8.00       《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》        √
             《关于上海柯灵 2023 年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交
  9.00
             易的议案》
                                                                             √
         2、提案披露情况：
         上述提案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第十二届董事会第十八次会议、
  第十二届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在
  《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
         3、特别强调事项：
                                           3
    为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，以上议案中
议案 4、6、7、8、9 为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的
表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。议案 9.00 为关联交易关联
方姜延滨先生自 2021 年 7 月 30 日至 2023 年 8 月 24 日担任公司副总经理，已
离职。
    4、独立董事刘世青先生、陆健先生、潘毅先生、杨海涛先生向董事会提交
了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，
于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上披露的《2023 年度独立董事述职报
告》。此事项不作为议案进行审议。
    （三）会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
   （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书；
   （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）9：00-17：00；
    3、登记地点：北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 层；
    4、会议联系方式
    联系电话：010-60181838
    联系人：王妍
    联系邮箱：000584@hgzn.com
    联系地址：北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 层
    会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
    （四）参加网络投票的具体操作流程


                                     4
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投
票的具体流程见“附件一”
    三、备查文件
    1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第十二届监事会第十一次会议决议；
    3、关于终止收购标的权益的沟通函。


    特此公告。




                                        江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2024 年 5 月 14 日




                                    5
附件一：
                          参加网络投票的具体流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票程序
    1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15～下午
15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
  附件二：

                          江苏哈工智能机器人股份有限公司

                            2023 年度股东大会授权委托书



         兹全权委托            先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能机
  器人股份有限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指
  示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本
  次股东大会的表决意见如下：
                                                            备注
                                                          该列打勾的
提案编码                      议案名称                                 同意   反对   弃权
                                                          栏目可以投
                                                              票
  100           总提案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                         非累积投票提案

  1.00                《2023 年董事会工作报告》               √

  2.00                《2023 年监事会工作报告》               √

  3.00       《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》         √

  4.00       《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》         √
            《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议
  5.00                                                        √
            案》
            《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的
  6.00                                                        √
            议案》
            《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
  7.00                                                        √
            的议案》
            《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
  8.00                                                        √
            酬方案的议案》
            《关于上海柯灵 2023 年度未完成业绩承诺及业
  9.00                                                        √
            绩补偿暨关联交易的议案》
         如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
           □ 有权按照自己的意见进行表决
           □ 无权按照自己的意见进行表决。
         特别说明事项：

                                             7
    1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
己的意见进行表决。
    2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议
案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内填上“√”。
    委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：
    受委托人签名：
    受委托人身份证号码：
    委托书有效期限：至 2024 年      月        日前有效
    委托日期：         年     月     日




                                          8