证券代码：000584            证券简称：*ST 工智            公告编号：2024-153

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
          关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第十二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第十二届董事会第二十七次会议决定召开公司 2024 年第五次临时股东

大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
    4、股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:00 开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15～
下午 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 10 月 28 日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2024 年 10 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
                                     1
     8、现场召开地点：北京市西城区裕民路 2 号北京圆山大酒店
     二、本次股东大会审议事项
     1、会议提案名称：
                                                                   备注
 提案编码                         议案名称                    该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

累积投票提案

    1.00       关于选举独立董事的议案                         应选人数（3 人）

    1.01       关于选举杜奕良先生为独立董事的议案                   √

    1.02       关于选举王亮先生为独立董事的议案                     √

    1.03       关于选举杨敏丽女士为独立董事的议案                   √

    2.00       关于选举非独立董事的议案                       应选人数（2 人）

    2.01       关于选举曹邦俊先生为非独立董事的议案                 √

    2.02       关于选举沈进长先生为非独立董事的议案                 √

     2、提案披露情况：

     上述提案已经 2024 年 10 月 17 日召开的公司第十二届董事会第二十七次会
 议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日刊登在《中国
 证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
     3、议案 1 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
 备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案 2 采用累积投票方式逐项投票选

 举，本次应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
 数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     4、特别强调事项：
     上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公

 告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东。
     （a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
     （b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
     三、会议登记等事项
     1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
                                        2
   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

   （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书；
   （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

    2、登记时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）9：00-17：00
    3、登记地点：北京市西城区瑞德大厦 12 楼董事会秘书办公室
    4、会议联系方式
    联系电话：010-60181838
    联系人：王妍

    联系邮箱：000584@hgzn.com
    联系地址：北京市西城区瑞德大厦 12 楼董事会秘书办公室
    会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票
的具体流程见“附件一”。
    五、备查文件
   1、公司第十二届董事会第二十七次会议决议；
   特此公告。

                                     江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2024 年 10 月 19 日




                                    3
附件一：
                         参加网络投票的具体流程


      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
      一、网络投票程序
      1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
      2、填报表决意见

      对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。

      累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
 投给候选人的选举票数                    填报

 对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

 对候选人 A 投 X1 票                     X2 票

 …                                      …

 合计                                    不超过该股东拥有的选举票数

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
      选举独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举

票数。
      选举非独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的
选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。

      3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票

                                     4
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 11 月 4 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15～下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
      附件二：

                           江苏哈工智能机器人股份有限公司

                         2024 年第五次临时股东大会授权委托书
            兹全权委托          先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能

      机器人股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权
      委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本
      人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                                       备注
  提案编码                       议案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

     1.00        关于选举独立董事的议案                   应选人数（3 人）（填写选举票数）

     1.01        关于选举杜奕良先生为独立董事的议案             √

     1.02        关于选举王亮先生为独立董事的议案               √

     1.03        关于选举杨敏丽女士为独立董事的议案             √

     2.00        关于选举非独立董事的议案                 应选人数（2 人）（填写选举票数）

     2.01        关于选举曹邦俊先生为非独立董事的议案            √

     2.02        关于选举沈进长先生为非独立董事的议案            √


            如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

             □ 有权按照自己的意见进行表决
             □ 无权按照自己的意见进行表决。
            特别说明事项：
            1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
      有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
      己的意见进行表决。
            2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对
      该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏
      内填上“√”。
            委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：

                                             6
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：

受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至     年    月    日前有效
委托日期：       年     月        日




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