证券代码：000586         证券简称：汇源通信       公告编号：2024-015


                   四川汇源光通信股份有限公司

             关于召开2023年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第

十七次会议决定，于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开公司 2023 年年度股

东大会。现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

   2、股东大会的召集人：公司董事会 。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程

等的规定。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30；

   （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中：

   通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午

9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9：15-15：00 期间的任

意时间。

   5、会议的召开方式：

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
                                                                       1
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   6、投票规则：

   公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场

投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

   7、会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日（星期四）

   8、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东

大会的股权登记日为 2024 年 4 月 25 日，当天下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

   9、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座

2605 号。

   二、会议审议事项

   （一）本次股东大会提案编码表
                                                                        备注
 提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

   100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                非累积投票提案


   1.00     《公司 2023 年度董事会工作报告》                             √


   2.00     《公司 2023 年度监事会工作报告》                             √

   3.00     《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》       √

                                                                                    2
           《公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预
   4.00                                                           √
           案》
   5.00    《公司 2023 年年度报告》及摘要                         √

           《关于提请股东大会授权公司董事会办理小额快速融资相关
   6.00                                                           √
           事宜的议案》
           》及摘要
   （二）披露情况：

   提案 1、提案 3 至提案 6 已经公司第十二届董事会第十七次会议审议

通过，提《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报

告》《公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》《公司

2023 年年度报告》及摘要已经第十二届监事会第十六次会议审议。具体内

容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   独立董事将在本次年度股东大会上作《2023 年度独立董事述职报告》。

   （三）特别提示：

   以上议案 1 至议案 5 为 普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案六为特别决议事项，由出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

   根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资者

进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理

人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

   三、会议登记等事项

   1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地

股东可用传真或信函方式登记，其中：

   （1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、

股东账户卡；

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会

议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章
                                                                       3
的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

   2、登记时间：2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日上午 9：00-11：30，下午

13：30-17：00。

   3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座

2605 号董事会办公室。

   4、会议联系方式

   联系人：张轩

   联系电话：（028）85516608

   传真：（028）85516606

   邮政编码：610095

   5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

   6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座

2605 号

   7、会议地点：茂业中心 C 座 2605 号会议室

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体

操作内容和格式详见附件 1。

   五、备查文件

   1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会 第十七次会议决议；

   2、四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第十六次会议决议；

   附件：

   1、参加网络投票的具体操作流程

   2、四川汇源光通信股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书



                                        四川汇源光通信股份有限公司

                                                                    4
       董   事   会

二〇二四年四月三日




                  5
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

   1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

   2、议案设置及意见表决

   （1）填报表决意见

   对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日（现场股东大会召开当

日）9:15，结束时间为2024年5月7日（现场股东大会召开当日）15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                                                       6
附件2：

          四川汇源光通信股份有限公司2023年年度股东大会
                                   授权委托书

    兹全权委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席2024年5月7日召

开的四川汇源光通信股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会上按

照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表

决，该表决委托人予以承认。

                         本次股东大会提案表决意见示例表


                                                   备注      同意   反对   弃权
 提案                                           该列打勾的
                       提案名称
 编码                                           栏目可以投
                                                    票

  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

                                  非累积投票提案

  1.00    《公司 2023 年度董事会工作报告》          √

  2.00    《公司 2023 年度监事会工作报告》          √

          《公司 2023 年度财务决算报告及 2024
  3.00                                              √
          年度财务预算报告》

          《公司 2023 年度利润分配预案及资本
  4.00                                              √
          公积金转增股本预案》

  5.00    《公司 2023 年年度报告》及摘要            √

          《关于提请股东大会授权公司董事会办
  6.00                                              √
          理小额快速融资相关事宜的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）



委托人签名（或盖章）：                委托人身份证号码：

委托人股东账号：                      委托人持股数：

                                                                                  7
受托人签名（或盖章）：   受托人身份证号码：

委托书有效日期：




                                              8