证券代码：000586             证券简称：汇源通信           公告编号：2024-044


                   四川汇源光通信股份有限公司

           第十二届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开2024年第

一次临时股东大会补选了第十二届董事会独立董事。第十二届董事会第二十一次会议于

2024年9月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2024年9月12日以通

讯和现场口头方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先

生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经全体董事讨论，形成以下决议：

   1、审议通过了《关于补选第十二届董事会专门委员会委员的议案》

   2024年9月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，补选了公司第十二届董事

会独立董事。同日召开第十二届董事会第二十一次会议，经与会董事审议，选举卫强先

生为公司第十二届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考

核委员会主任委员（召集人），任期与公司第十二届董事会相同（简历附后）。

   表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告！




                                                                         1/3
四川汇源光通信股份有限公司

               董   事 会

     二〇二四年九月十二日




                       2/3
附件：


    独立董事候选人简历：

    卫强，男，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于清华大学，

现为清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、系主任、人工智能与管理研究中心

副主任，2007 年赴美国 MIT 斯隆管理学院任国际访问学者。主要研究和教学领域包括大

数据商务分析、商务智能与数据挖掘，人工智能与管理创新，模糊逻辑与数据建模等，

在重要国内外学术期刊及重要国际会议上发表论文上百篇，多次在国内外大会上做大会

/特邀报告等，主持多个国家级科研项目，获得多项科研和教学奖项。目前担任中国模

糊数学与模糊系统学会副理事长、中国统计学会常务理事、中国信息经济学会常务理事，

中国管理科学与工程学会人工智能技术与管理分会副主任委员，担任《Knowledge-Based

Systems》、《Decision Support Systems》、《Electronic Commerce Research》等学术

期刊的副主编。

    截至目前，卫强先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股

东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。




                                                                           3/3