证券代码：000586                 证券简称：汇源通信        公告编号：2024-047


                    四川汇源光通信股份有限公司

           第十二届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一 、 董 事 会会议 召开 情况

    四 川 汇 源 光 通信股 份有限 公司（ 以下简 称“公 司” ）第十 二届董 事会

第 二 十 二 次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：30 在公司 会议室 以现场

加 通 讯 的 方 式召开 ，会议 通知已 于 2024 年 10 月 19 日 以通讯 方式发 出。

会 议 应 到 董 事 5 名 ，实际 出席董 事 5 名 。会议由董事长李红星先生主持，公

司 监 事 及 高 级管理 人员列 席会议 ，本次 会议的 召开 符合《 公司法 》等相

关 法 律 、 行 政法规 、部门 规章、 规范性 文件及 《公 司章程 》的有 关规

定。

    二 、 董 事 会会议 审议 情况

    经全体董事讨论，本 次 会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

    1 、 审 议通过 了《 关于公 司 2024 年第 三季度 报告 的议案 》

    根 据 中 国 证 监会以 及深圳 证券交 易所的 相关要 求， 公司编 制了 2024

年 第 三 季 度 报告。

    该 议 案 已 经 董事会 审计委 员会以 3 票同 意全票 审议 通过。

    具 体 内 容 详 见公司 同日在 《中国 证券报 》《证 券时 报》《 证券日 报》

和 巨 潮 资 讯 网披露 的《公 司 2024 年 第三季 度报 告》（ 公告编 号：2024-

049） 。

    表 决 结 果 ：5 票 赞 成 ， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。



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三 、 备 查 文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！




                                       四川汇源光通信股份有限公司

                                                      董   事   会

                                           二○二四年十月二十九日




                                                                 2