证券代码：000589          证券简称：贵州轮胎
                                                     公告编号：2024-007
债券代码：127063          债券简称：贵轮转债



                      贵州轮胎股份有限公司
               第八届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第十七
次会议的通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达的方式向各位监事发出。会议于
2024 年 1 月 30 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年限制性股
票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 427 名激励对象主体资格合法
有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得
成为激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满
足公司本次激励计划规定的解除限售条件。
    同意公司对第三个解除限售期符合解除限售条件的 427 名激励对象共计
816.1560 万股限制性股票办理解除限售手续。
    本议案事项已获得 2019 年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成
就的公告》。

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    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2019 年
限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》，公司对本次限制性股票激励计划激励对象 2022 年度的个人
绩效进行考核，其中 82 人考核结果为良好，当期可解除限售比例为 90%；2 人
综合考核结果为不合格，当期可解除限售比例为 0%。此外，本次限售解除前，9
名激励对象因工作调动、离职、退休等原因，已不符合解除限售条件，其剩余未
解除限售的限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注
销上述 93 名激励对象已获授但本次未获准解除限售的限制性股票共 506,040 股，
并根据公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度权益分派方案，将回
购价格调整为 1.35 元/股。
    本次回购注销限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权激励管
理办法》《2019 年限制性股票激励计划》等相关规定，合法有效，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。同意公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的
相关事项。
    本议案事项已获得 2019 年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回
购价格的公告》。


    特此公告。




                                         贵州轮胎股份有限公司监事会
                                               2024 年 1 月 31 日




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