1
                            北京国枫律师事务所
                       关于贵州轮胎股份有限公司
         “贵轮转债”2024 年 第一次债券持有人会议的法律意见书
                            国枫律证字[2024]A005-1号


致： 贵州轮胎股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称“ 《证券法》 ”)、 《中华人民共和国
公司法》( 以下简称“ 《公司法》 ” ) 等法律、法规和规范性文件的要求以及 《贵州轮
胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、
 《贵州轮胎股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》( 以下简称“《债券持有人
会议规则》” ) 等有关规定，北 京 国枫律师事务所 (以下简称“本 所” ) 接 受贵州轮胎
股份有限公司 (以下简称“公司”) 委托，指派律师对“贵轮转债”2024 年 第一次债券
持有人会议 (以下简称“本次债券持有人会议”) 的相关事项进行见证并出具本法律意
见书。


    为出具本法律意见书，本所律师对公司本次债券持有人会议所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行
了必 要的核查和验证。在本法律意见书中，本所仅对本次债券持有人会议的召集、召开
程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表
意见，而不对本次债券持有人会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据
的真实性和 准确性发表意见。 本所律师依法对本法 律意见书承担相应的责任。


    本所律师根据《证券法》《 律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务
所证券法律业务执业规则 (试行)》 的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并见证了本次
债券持有人会议。 现 出具法律意见如下：


    一、 关于本次债 券持有人 会议召 集、 召开的程序
     (一) 经 本所律师查验，公司本次债券持有人会议由债券受托管理人国信证券股份
有限公司 (以下简称“债券受托管理人” 或 “国信证券”) 召集。2024年 1 月 31 日，
国信证券在巨潮资讯网 (网址： www.cninfo.com.cn)刊 登了《关于适用简化程序召开
“贵轮转债” 2024 年第一次债券持有人会议的通知》 。


    本所律师经查验认为，国信证券发布的公告就本次债券持有人会议的召集人、 召开
时间、召 开地点、召开和投票方式、债权登记 日、出席对象、会议审议事项、出席会议
的债券持有人登记办法等事项以公告形式通知了债券持有人。本次债券持有人会议的程
序和公告符合法律、行 政法规以及 《债券持有人会议规则》《 募集说明书》 的规定 。


     (二) 本次债券持有人会议按照简化程序召开，参会人员无需进行出席会议登记，
召开时间为 2024 年 2月1 日至 2024 年 2 月 7 日， 投 票表决期间为 2024 年 2 月 1日至
2024 年 2月 7 日 17:00 前。若债券持有人对本次会议通知所涉议案有异议的，应于会议
通知公告之日起5个 交易日内 (即 2024 年2 月 1日至 2024 年2月 7 日 17:00 前)以书
面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。


    本所律师认为，公司本次债券持有人会议按照简化程序召开，召开程序符合相关法
律法规以及《募集说明书》 《债券持有人会议规则》 的规定。


    二、 关于本次债券持有人会议出席会议人员的资格


    本次会议使用简化程序，参 会人员无需进行出席会议登记。


    三、 关于本次 债券持 有人会 议的表决程序


    经查验，本次债券持有人会议按照简化程序召开，参会人员无需进行出席会议登记，
召开 时间 为 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2月 7日， 投 票表决期间为 2024 年 2月 1 日至
2024 年2月 7 日 17:00 前。若债券持有人对本次会议通知所涉议案有异议的，应于会议
通知公告之日起5个 交易 日内 (即 2024 年 2 月 1 日至 2024 年2月 7日 17:00 前)以书
面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

                                          2