证券代码：000589           证券简称：贵州轮胎
                                                       公告编号：2024-016
债券代码：127063           债券简称：贵轮转债



                        贵州轮胎股份有限公司
              第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第二十
五次会议的通知于2024年3月1日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事
发出，会议于2024年3月5日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董
事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生以通讯
方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及
有关法规和《公司章程》的规定。
    会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对议案进行了充分审议，形成如下
决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于越南公司实施年产
600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目的议案》。
    根据公司战略发展目标，为提升公司国际化发展新动能，实现国际化、智能
化、绿色化发展新跨越的经营指导思想，结合越南一期年产 120 万条全钢子午线
轮胎项目和二期年产 95 万条高性能全钢子午线轮胎项目的实施情况及国内外市
场的实际情况，公司境外全资二级子公司前进轮胎（越南）有限责任公司（以下
简称“越南公司”）拟投资建设年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目（以
下简称“项目”、“本项目”）。项目总投资为 22,776.32 万美元，其中：建设
投资 19,688.67 万美元、建设期利息 205.80 万美元、流动资金 2,881.85 万美元。
为保证项目的顺利实施及根据越南相关法规规定，公司拟通过向全资子公司贵州
前进轮胎投资有限责任公司增资后向越南公司增资 6,832.90 万美元，其余资金向
银行申请贷款。


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    本议案会前已获公司战略与发展委员会全票审议通过。本次事项不构成关联
交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网的《关于越南公司实施年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目
的公告》。


    特此公告。




                                      贵州轮胎股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 6 日




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