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公司公告

贵州轮胎:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-09-19  

证券代码:000589          证券简称:贵州轮胎         公告编号:2024-084



                    贵州轮胎股份有限公司
            2024年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
    2、本次股东大会审议通过的《关于拟变更会议师事务所的议案》,涉及变
更 2023 年度股东大会审议通过的《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2024 年度审计机构的议案》。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间:
    现场会议时间:2024 年 9 月 18 日下午 2:30
    网络投票时间:2024 年 9 月 18 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30,下午 1:00~
3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼
    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长黄舸舸先生
    6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2024 年 8 月 31 日、2024
年 9 月 12 日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。



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    7、本次股东大会到会股东(或代理人)共 466 人,代表股份 349,780,849
股,占公司有表决权总股份的 22.5753%,其中:
    出席现场会议的股东及股东授权代表 14 名,代表股份 323,734,025 股,占
公司有表决权总股份的 20.8942%。
    通过网络投票的股东 452 人,代表股份 26,046,824 股,占公司有表决权总
股份的 1.6811%。
    8、公司全体董事(其中董事刘献栋先生,独立董事杨荣生先生、杨大贺先
生以远程视频的方式参会)、全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员和北京
市炜衡(贵阳)律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况
    大会审议了会议通知中列示的《关于拟变更会计师事务所的议案》,以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决,形成决议如下:
    表决情况:同意 347,787,625 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4302%;反对 1,732,770 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4954%;弃权 260,454 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0745%。
    其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 25,162,200 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6599%;反对 1,732,770 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.3809%;弃权 260,454 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9591%。
    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市炜衡(贵阳)律师事务所
    2、律师姓名:刘慧颖、胡世文
    3、出具的结论性意见:“本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序
符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人和出席股东大会的人
员资格合法有效;股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证
券交易所的规则和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。”

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024年第二次临时

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股东大会决议》;
   2、北京市炜衡(贵阳)律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2024年第二
次临时股东大会法律意见书。


   特此公告。




                                       贵州轮胎股份有限公司董事会
                                            2024 年 9 月 19 日




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