证券代码：000590         证券简称：启迪药业           公告编号：2024-042




                       启迪药业集团股份公司
                   第十届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于
2024 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯
表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人。本次会议的召集和
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过
如下事项：
    一、审议通过《公司2024年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    同意公司使用自有资金人民币1000万元向全资子公司湖南古汉堂企业运营
管理有限公司进行增资。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    为了满足公司经营管理的需要，经公司总裁冯雪先生提名，董事会提名委员
会审查，公司董事会同意聘任刘成良先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                启迪药业集团股份公司
                                                      董事会
                                                  2024 年 10 月 30 日