证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2024-19

债券代码：112876             债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295             债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

               第十届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届监事会第二十五次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2024 年 2 月 2 日以邮件方式发出。
    3.会议出席人数：会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使
用情况的专项报告》及《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
   本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告股东大会通知。


    三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十五次会议决议》。


   特此公告。




                                             中节能太阳能股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2024年2月19日