太阳能:第十届监事会第二十五次会议决议公告2024-02-19
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-19
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳 G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳 GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)
第十届监事会第二十五次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。
2.会议通知:会议通知及会议材料已于 2024 年 2 月 2 日以邮件方式发出。
3.会议出席人数:会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使
用情况的专项报告》及《中节能太阳能股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告股东大会通知。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2024年2月19日