太阳能：第十一届董事会第二次会议决议公告2024-06-14
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-62
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十一届董事会第二次会议于2024年6月12日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年6月5日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-64）。
关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。
同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
授权中节能（南昌）湾里太阳能科技有限公司在董事会审议通过本议案后，
与福建中节能新型材料有限公司签订合同能源管理协议。
2.《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-65）。
关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。
同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
授权中节能湖北太阳能科技有限公司在董事会审议通过本议案后，与中节能
(荆门)环科水务技术发展有限公司签订合同能源管理协议。
3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用
效率，减少短期负债降低财务费用，实现公司与股东利益的最大化，在符合相关
法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，
公司使用闲置募集资金 8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月，到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（编号：2024-66）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
4.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理
办法>的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员任期制和
契约化管理办法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
5.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法>
的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员业绩考核
管理办法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
6.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议
案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员薪酬管理
办法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
议案 1、2 经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议
通过，全体独立董事同意审议事项；议案 3 经公司第十一届董事会审计与风险控
制委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二次会议决议》；
2.经公司独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次
会议决议》；
3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十
一届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年6月14日
