证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2024-63

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

                第十一届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十一届监事会第二次会议于2024年6月12日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料已于2024年6月5日以邮件方式发出。
    3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于南昌公司与关联方签订合同能源管理协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-64）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-65）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次使用 8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保募集资金项目建设进度和不影响
募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于
提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在变相改变募集资金投向
或损害股东利益的情况。本次补充流动资金时间不超过 12 个月，自董事会审议
通过之日起计算，公司将及时将资金归还至募集资金专户。
    具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（编号：2024-66）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。




                                              中节能太阳能股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2024年6月14日