证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2024-72

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

           关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
    2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第
十一届董事会第三次会议审议通过召开此次股东大会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024年7月23日（周二）下午14:40；
    （2）网络投票时间：2024年7月23日，其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月
23 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23
日 9:15—15:00。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2024年7月15日。
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日2024年7月15日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42
号）。


    二、会议审议事项
    1.审议事项
                       本次股东大会提案名称及编码表
                                                                 备注
    提案编码                      提案名称                   该列打勾的
                                                           栏目可以投票
       100          总议案：所有提案                               √
 非累积投票提案
     1.00           关于调整董事薪酬的议案                      √
                    关于延长公司向不特定对象发行可转换公
         2.00                                                   √
                    司债券股东大会决议有效期的议案
                    关于延长股东大会授权董事会全权办理本
         3.00       次向不特定对象发行可转换公司债券相关        √
                    事宜有效期的议案
    持有公司股份的董事为上述议案1的关联股东，将回避表决；议案2、3属于
特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
    上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2.披露情况
    提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第三次会议和第十
一届监事会第三次会议审议通过，详细内容见本公司于同日披露的《第十一届董
事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-68）、《第十一届监事会第三次
会议决议公告》（公告编号：2024-69）及相关公告。


       三、现场会议登记方式
    1.登记方式
    法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件
（加盖公章）、委托人证券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。
    社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份
证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 7 月 17
日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    2.登记时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）：9：00－11：00，14：00－17：
00。
    3.登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层中节能太阳能
股份有限公司董事会办公室，邮编 100082。
    4.联系方式：
    联系电话：（010）83052461
    传真：（010）83052459
    联系人：田帅
    5.注意事项：
    （1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
    （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各
股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人
在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会
或表决资格。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容和格式详见附件 1。


    五、备查文件
    1.经公司董事签字的《第十一届董事会第三次会议决议》；
    2.经公司监事签字的《第十一届监事会第三次会议决议》。


                                             中节能太阳能股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2024 年 6 月 28 日
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1.投票代码：360591
    2.投票简称：太阳投票
    3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、
反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 7 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
                               授权委托书


    兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股
份有限公司2024年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
    本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2024年第一次临时股东大会具
体审议议案的委托投票指示如下：
                                                      备注
                                                    该列打勾   同   反   弃
  提案编码                  提案名称
                                                    的栏目可   意   对   权
                                                      以投票
      100      总议案：所有提案                         √
非累积投票提案
    1.00       关于调整董事薪酬的议案                  √
               关于延长公司向不特定对象发行可转
    2.00       换公司债券股东大会决议有效期的议        √
               案
               关于延长股东大会授权董事会全权办
    3.00       理本次向不特定对象发行可转换公司        √
               债券相关事宜有效期的议案
    说明：
    1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
    2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。


委托人签名：                        身份证号码：


受托人签名：                        身份证号码：


委托人持股数：                      委托人证券账户号：


委托日期：                          委托有效期：