证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2024-80

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

                第十一届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十一届董事会第五次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年7月16日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    《关于三年期审计报告的议案》
    公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债发行）相关事项经
公司2023年第一次临时股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于2023年8月
获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，于2024年5月27日开始进入
“中止”状态。为此，公司聘请了天职国际会计师事务（特殊普通合伙）所对公
司三年期（2021至2023年）财务报表进行了重新审计。天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）认为公司2021、2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日、2022年12月31日以及2023
年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度、2022年度以及2023年度的合
并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误，公司原披露的2021至2023
年度审计报告相关数据无需调整。
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2021年度》
《中节能太阳能股份有限公司审计报告-2022年度》《中节能太阳能股份有限公
司审计报告-2023年度》。
    该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第四次会议审
议通过，全体委员同意审议事项。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第五次会议决议》；
    2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十
一届董事会审计与风险控制委员会2024年第四次会议决议》。


    特此公告。




                                              中节能太阳能股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2024年7月24日