证券代码：000591             证券简称：太阳能              公告编号：2024-99

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

                第十一届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十一届董事会第八次会议于2024年10月9日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年9月30日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    《关于投资建设中节能第十二师产业园区低碳转型50万千瓦光伏项目的议
案》
    具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能第十二师产业园区低碳转型
50万千瓦光伏项目的公告》（公告编号：2024-100）。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过


    三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第八次会议决议》。


特此公告。




                                         中节能太阳能股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2024年10月10日