证券代码：000591            证券简称：太阳能              公告编号：2024-105

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296             债券简称：23太阳 GK02



                     中节能太阳能股份有限公司

                第十一届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十一届监事会第八次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料已于2024年10月17日以邮件方式发出。
    3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《2024年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-106）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

    2.《关于 2024 年三季度利润分配的议案》
    经审核，监事会认为：公司2024年三季度利润分配预案兼顾了股东合理回报
及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，符
合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相
应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年三季度利
润分配方案并提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《2024年第三季度利润分配方案》（公告编号：
2024-107）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。
    3.《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-108）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    4.《关于变更2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于变更2024年度财务审计机构和内部控制审计
机构的公告》（公告编号：2024-109）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。



                                             中节能太阳能股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  2024年10月30日