太阳能：第十一届董事会第十一次会议决议公告2024-12-06
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-118
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十一届董事会第十一次会议于2024年12月5日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年11月28日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于公司机构调整的议案》
根据公司经营发展实际，为确保内设机构更好实现高效运转、协同，更好适
应外部环境变化以及内部经营需求，支持战略目标实现，现对机构进行优化调整，
主要情况如下：
(1) 组织机构调整情况
成立海外业务部和人力资源部（党委组织部），将综合管理部（党委办公室）
的人力资源与组织人事管理职责划分至人力资源部（党委组织部）。
(2) 调整后的公司机构及职责情况
综合管理部（党委办公室）主要负责日常行政管理、会议管理、印章管理、
档案管理、后勤管理、党委工作、数字化建设、品牌建设等。
人力资源部（党委组织部）主要负责人力资源规划与组织发展工作、招聘与
培训管理、干部管理与组织人事工作、薪酬与考核管理、员工关系管理等。
党建工作部主要负责思想政治建设、组织建设、宣传工作、群团与企业文化
建设、社会责任等。
财务管理部主要负责本部会计核算与成本管理、本部营运资金管理、本部资
产管理、本部税务及档案管理、财务管理体系建设（全系统）、财务报告管理（全
系统）、会计信息披露（全系统）、资金管理（全系统）、税务管理（全系统）、
全面预算（全系统）、财务信息化管理（全系统）、国有产权管理（全系统）、
财务风险控制（全系统）、外部协调工作等。
项目管理部主要负责项目管理体系建设、国内外业务合作及市场推广、自建
项目开发管理、项目投资计划制定与项目投资完成情况定期跟踪、收购项目的前
期审查、谈判及立项、在建项目管理、新项目公司管理（含新设合资公司）、项
目档案及数据管理等。
经营管理部主要负责年度经营计划管理、经营分析管理、经营业绩考核、资
产管理、子公司管理、运营管理、资产收购、采购管理等。
科技发展部主要负责战略规划、深化改革工作管理、科技管理体系建设、科
技项目管理、科研经费管理、科技成果管理、科研信息管理、科技创新平台、科
技资质、新技术新业务、技术标准、技术交流与培训、电站技术服务、技术改造、
运维管理、双碳管理工作等。
董事会办公室（法律风控部）主要负责上市公司治理体系建设、三会管理、
信息披露、投资者关系管理、资本运作等证券事务，以及董事会日常事务、法律
体系建设、法律事务、风控及合规管理、商标管理等。
审计部主要负责内审管理、审计监督、内控风险管理、审计项目管理、审计
整改等。
安全环保监督管理部主要负责安全环保制度建设、安全生产标准化建设、安
全环保监督检查、安全环保绩效考核、安全环保教育培训、安全风险管理、安全
应急管理、安全环保事故调查与处理、安全信息统计上报、职业卫生监督管理、
安委办工作等。
纪委办公室（巡察办公室）主要负责监督职责、巡察职责（巡察办）、执纪
职责等。
海外业务部主要负责海外市场研究与分析、海外项目开发与投资预算管理、
海外市场合规与风险管理、海外业务拓展与客户关系管理等。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《关于修订<中节能太阳能股份有限公司合规管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司合规管理制度》。
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第八次会议审
议通过，全体委员同意审议事项。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十一次会议决
议》；
2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十
一届董事会审计与风险控制委员会2024年第八次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年12月6日
