证券代码：000605          证券简称：渤海股份         公告编号：2024-015


                         渤海水业股份有限公司
             关于第八届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 1 月 29 日 10:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、《关于日常关联交易预计的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
    本次关联交易预计的交易对方为公司持股 5%以上股东天津水务集团有限公
司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司控股股东天津兴津企业管
理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，公司董事王新
玲女士、王立林先生、赵力先生为兴津公司提名的董事，且王立林先生在兴津公
司任职，赵力先生在兴津公司的股东单位任职，侯双江先生为水务集团提名的董
事，且在水务集团任职，因此，王新玲女士、王立林先生、赵力先生、侯双江先
生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。本议案需
提交公司股东大会审议。
    3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    同意召开 2024 年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开
2024 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、第八届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。


    特此公告。




                                           渤海水业股份有限公司董事会
                                                   2024 年 1 月 29 日