证券代码：000605           证券简称：渤海股份           公告编号：2024-016


                           渤海水业股份有限公司
                  关于修订《公司章程》部分条款的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        根据有关法律法规和公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修
     订：

序
                      原条款                             修订后条款
号
                                                  第十条 本公司章程自生效之 日
            第十条 本公司章程自生效之日起，
                                              起，即成为规范公司的组织与行为、公
     即成为规范公司的组织与行为、公司与股
                                              司与股东、股东与股东之间权利义务关
     东、股东与股东之间权利义务关系的具有
                                              系的具有法律约束力的文件，对公司、
     法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
                                              股东、党委成员、董事、监事、高级管
     监事、高级管理人员具有法律约束力的文
1                                             理人员具有法律约束力的文件。依据本
     件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
                                              章程，股东可以起诉股东，股东可以起
     东可以起诉公司董事、监事、经理和其他
                                              诉公司董事、监事、经理和其他高级管
     高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
                                              理人员，股东可以起诉公司，公司可以
     可以起诉股东、董事、监事、经理和其他
                                              起诉股东、董事、监事、经理和其他高
     高级管理人员。
                                              级管理人员。
            第十二条 公司根据《中国共产党章
     程》规定，设立中国共产党的组织，建立         第十二条 根据《中国共产党章程》
     党的工作机构，开展党的活动。坚持党的 规定，设立中国共产党的组织，开展党
2    领导，加强党的建设，发挥党组织作用， 的活动，建立党的工作机构，配齐配强
     保证党和国家的方针政策、重大部署在公 党务工作人员，保证党组织的 工 作 经
     司贯彻执行。同时按规定设立纪检监察组 费。
     织。
        第六章 党组织                            第六章 党委
        第一百二十五条 公司根据《中国共          第一百二十五条 根据《中国共产
    产党章程》的规定设立党组织，党组织设 党章程》规定，经上级党组织批准，设
    立和成员职数按照批准文件设置，并根据 立中共渤海水业股份有限公司 委 员 会
    有关规定选举或任命产生。公司应明确负 （以下简称公司党委或党委）。同时，根
    责党务工作的部门。                       据有关规定，设立中共渤海水业股份有
        第一百二十六条 公司党组织应按照 限公司纪律检查委员会（以下简称公司
    有关要求，研究决策和参与决策重大事 纪委或纪委）。
    项，对于“三重一大”事项需经党组织研究       第一百二十六条 公司党委由党员
    决策。                                   大会或者党员代表大会选举产生，每届
        第一百二十七条 坚持党管干部原则 任期一般为 5 年。任期届满应当按期进
    与董事会依法选择经营管理者以及经营 行换届选举。公司纪委每届任期和党委
    管理者依法行使公司人事权责相结合。妥 相同。
    善处理党组织与董事会、高级管理层等治         第一百二十七条 公司党委和纪委
    理主体的关系，既维护董事会对重大事项 的书记、副书记、委员职数按上级党组
    的决策权，又保证党组织在重大事项决策 织批复设置，并按照《中国共产党章程》
    中不缺位，不越位。                       有关规定选举或任命产生。
3       第一百二十八条 履行全面从严治党          第一百二十八条 坚持和完善“双向
    主体责任，加强党组织自身建设。组织开 进入、交叉任职”领导体制，符合条件的
    展公司思想政治工作、精神文明建设、统 党委班子成员可以通过法定程 序 进 入
    一战线工作和团队建设、企业文化建设工 董事会、经理层，董事会、经理层成员
    作；组织开展工会、共青团等群团工作； 中符合条件的党员可以依照有 关 规 定
    组织开展党风廉政建设工作，支持纪检监 和程序进入党委。
    察组织切实履行监督责任。                     党委书记、董事长一般 由 一 人 担
        第一百二十九条 公司应按照有关规 任，党员总经理担任党委副书记。党委
    定配备党务工作人员，落实党组织工作和 可配备专责抓党建工作的专职副书记，
    活动经费，纳入公司年度财务预算。         专职副书记一般应当进入董事 会 且 不
                                             在经理层任职。进入董事会和经理层的
                                             党委委员在董事会、经理层决策时，要
                                             充分表达党委意见，体现党委意图，并
                                             将有关情况及时向党委报告。
                                                 第一百二十九条 公司党委发挥领
                                             导作用，把方向、管大局、保落实，依
                                             照规定讨论和决定公司重大事项。主要
                                             职责是：
    （一）加强公司党的政治建设，坚
持和落实中国特色社会主义根本制度、
基本制度、重要制度，教育引导全体党
员始终在政治立场、政治方向、政治原
则、政治道路上同以习近平同志为核心
的党中央保持高度一致；
    （二）深入学习和贯彻习近平新时
代中国特色社会主义思想，学习宣传党
的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
监督、保证党中央重大决策部署和上级
党组织决议在本公司贯彻落实；
    （三）研究讨论公司重大经营管理
事项，支持董事会和经理层依法行使职
权；
    （四）加强对公司选人用人的领导
和把关，抓好企业领导班子建设和干部
队伍、人才队伍建设；
    （五）履行公司党风廉政建设主体
责任，领导、支持内设纪检组织履行监
督执纪问责职责，严明政治纪律和政治
规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
    （六）加强基层党组织建设和党员
队伍建设，团结带领职工群众积极投身
公司改革发展；
    （七）领导公司思想政治工作、精
神文明建设、统一战线工作，领导公司
工会、共青团、妇女组织等群团组织。
    第一百三十条 公司重大经营管理
事项必须经党委研究讨论后，再由董事
会按照职权和规定程序作出决定。公司
党委前置研究讨论的事项主要包括：
    （一）贯彻党中央决策部署和落实
国家发展战略的重大举措；
    （二）公司发展战略、中长期发展
规划，重要改革方案；
    （三）公司资产重组、产权转让、
资本运作和大额投资中的原则 性 方 向
性问题；
    （四）公司组织架构设置和调整，
重要规章制度的制定和修改；
    （五）涉及公司安全生产、维护稳
定、职工权益、社会责任等方面的重大
事项；
    （六）其他应当由党委研究讨论的
重要事项。
    公司党委应当结合公司 实 际 制 定
研究讨论的事项清单，厘清党委和董事
会、经理层等其他治理主体的权责。
    第一百三十一条 公司党委前置研
究讨论重大事项的要求。公司党委前置
研究讨论重大经营管理事项要 严 格 把
关，重点看决策事项是否符合党的理论
和路线方针政策，是否贯彻党中央决策
部署和落实国家发展战略，是否落实市
委、市政府要求，是否坚持制造业立市
和“天津+”的改革原则，是否有利于促进
企业高质量发展、增强企业竞争实力、
实现国有资产保值增值，是否有利于维
护社会公众利益和职工群众合法权益。
    第一百三十二条 公司党委前置研
究讨论重大事项的程序。公司党委前置
研究讨论重大经营管理事项，坚持决策
质量和效率相统一，一般要经过提出动
议、制定建议方案、党委研究讨论、董
事会会议前沟通、董事会会议审议时落
实组织意图等程序。
    第一百三十三条 按照有利于加强
党的工作和精干高效协调原则，公司党
委设立专门的党务工作部门，领导人员
管理和基层党组织建设一般由 一 个 部
                                           门统一负责，分属两个部门的应当由同
                                           一个领导班子成员分管。配备一定比例
                                           专兼职党务工作人员，与经营管理人员
                                           同职级、同待遇，推动党务工作人员与
                                           其他经营管理人员双向交流。
                                                第一百三十四条 通过纳入管理费
                                           用、党费留存等渠道，保障公司党组织
                                           工作经费，并向生产经营一线倾斜。纳
                                           入管理费用的部分，一般按照公司上年
                                           度职工工资总额 1%的比例安排，由公
                                           司纳入年度预算。整合利用各类资源，
                                           建好用好党组织活动阵地。

        第一百四十九条 公司设监事会。监         第一百五十四条 公司设监事会。
4   事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人， 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席
    可以设副主席。……                     1 人，可以设副主席。……



        新增加第一百三十条至第一百三十四条后，原第一百三十条至第二百零四条

    顺延为第一百三十五条至第二百零九条。

        除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

        上述《公司章程》修订事项，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相

    关的工商变更登记手续。

        本次章程修订已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司

    2024 年第二次临时股东大会审议。


        特此公告。




                                                渤海水业股份有限公司董事会

                                                        2024 年 1 月 29 日